证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2010—19

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  第四届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次临时会议于2010年5月14日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，关联董事回避表决，实际由非关联董事5人参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于放弃增资参股四家公司股权的议案》。

  根据控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）避免同业竞争的承诺，辽宁方大及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，辽宁方大应将上述商业机会通知上市公司，在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则辽宁方大放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。

  公司接到控股股东辽宁方大集团实业有限公司《关于近期增资沈阳四家公司的通知》得知，沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司和有关单位在辽宁省寻找矿山资源，上述四家公司拟实施增资扩股筹集资金。辽宁方大拟向四家公司每家投资26万元。由于上述四家公司目前寻找矿山资源事项尚处在勘查阶段，尚未取得探矿许可证、采矿许可证等相关证照，公司认为该事项存在重大不确定性且投资条件不成熟，同意放弃增资参股上述四家公司。

  1、沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区沈新路105号，经营范围：建筑材料、钢材、建材、铝塑型材销售。

  2、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区十四号路6甲4—10号，经营范围：建筑材料、铝塑型材销售。

  3、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳经济技术开发区沈新路105号，经营范围：建筑材料、铝塑型材销售。

  4、沈阳钧富合经贸有限公司，注册资本：人民币伍拾万元，注册地址：沈阳市铁西区腾飞二街58-8号F2-067，经营范围：建筑材料、钢材、铝塑型材销售。

  由于上述事项涉及控股股东辽宁方大集团实业有限公司对上述四家公司进行增资扩股，关联董事回避表决，由非关联董事5人参与表决。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年5月18日