证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号2010-007

  通策医疗投资股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2009年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2010年5月18日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集，公司董事长因病未出席本次股东大会，经董事会半数以上董事推举杨一理董事主持本次股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表7位股东，代表股份数66,318,700股，占本公司总股本的41.37%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

  一、公司2009年度董事会工作报告。

  同意66,318,700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  二、公司2009年度监事会工作报告。

  同意66,318,700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  三、公司2009年度财务决算报告。

  同意66,318,700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  四、公司2009年利润分配方案。

  同意66,318,700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  五、公司2009年度报告和年度报告摘要。

  同意66,318,700股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

  上海锦天城律师事务所张小燕、贾灿辉律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  通策医疗投资股份有限公司

  董事会

  二〇一○年五月一十八日