证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2009-9号
陕西广电网络传媒股份有限公司二零零九年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
陕西广电网络传媒股份有限公司二零零九年年度股东大会于2010年5月18日上午9：30在西安市高新一路15号二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，因董事长吕晓明先生身体不适，经过半数以上董事推选由董事杜金科先生主持。本次会议采用现场投票方式进行记名投票表决。参加投票表决的股东及代理人3人，代表股份156,560,632股，占公司股份总数的36.12%。公司董事、监事、非董事高管、其他人员等34人出席会议，共计37人参加了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经与会股东及代理人对本次股东大会的十一项议题进行审议，并以记名方式投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（二）审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（三）审议通过了《2009年度财务决算报告》。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（四）审议通过了《2010年度财务预算报告》。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（五）审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股派送0.5元（含税）现金股利。同时，进行资本公积转增股本，转增方案为：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股转增3股。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案》。
续聘希格玛会计师事务所有限公司担任公司2010年度年审会计师事务所，聘期一年。审计费用授权经理层与年审会计师事务所协商确定。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（七）审议通过了2009年年度报告及摘要。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（八）审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》。
2010年度公司预计与陕西省广播电视信息网络股份有限公司关联交易金额不超过2879.88万元。
此项议案涉及关联交易，关联股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司回避表决。
215,160票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（九）审议通过了《关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司2010年度预计向银行申请不超过人民币捌亿元综合授信额度。授信由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。股东大会授权董事会根据需要在该额度内分期分行办理申请授信的具体事宜。
156,473,272票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的99.94%；87,360票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案》。
公司名称由“陕西广电网络传媒股份有限公司”变更为“陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司”。股东大会授权董事会变更公司名称，包括但不限于办理公司名称变更工商登记手续，修订《公司章程》相应条款等。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2009年5月实施完毕。方案实施后，公司总股本由333,395,584元扩大为433,414,259元，为此，对《公司章程》做如下修订：1、原《公司章程》第六条中公司注册资本由“333,395,584元”修订为“433,414,259元”；2、原《公司章程》第十九条中公司股份总数由“333,395,584股”修订为“433,414,259股”。
本次股东大会审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。2009年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由433,414,259元扩大为563,438,536元（此股份数以方案实施后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股份数为准）。为此，对《公司章程》做如下修订：1、原《公司章程》第六条中公司注册资本由“433,414,259元”修订为“563,438,536元”；2、原《公司章程》第十九条中公司股份总数由“433,414,259股”修订为“563,438,536股”。
156,560,632票同意，代表的股份占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对，0票弃权。本项提案以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
本次股东大会的详细资料刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，投资者可以登陆查阅本次股东大会的详细资料。
另外，本次股东大会还听取了独立董事赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生分别做出的2009年度述职报告。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所律师张宏远先生、陈维女士出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2010年5月18日