证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2010-016

  辽宁时代万恒股份有限公司

  二○一○年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开时间和出席情况：

  辽宁时代万恒股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年5月18日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及股东授权委托代表5人，代表股份总数62,174,221股，占公司总股本58.65%。会议由董事长王忠岩先生主持。公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；

  同意公司为控股集团向中信银行中山支行申请的流动资金贷款人民币4,000万元提供担保，期限自银行批准之日起一年，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续。

  表决情况：同意2,121,590股，占出席会议具有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

  由于公司股东辽宁时代万恒控股集团有限公司为该议案的关联股东，回避了对此议案的表决。

  三、律师见证情况：

  公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师车燕华、赵妍见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、辽宁时代万恒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会会议决议；

  2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  二○一○年五月十八日