证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-018

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  2010年5月18日，公司2009年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2010年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表17人参加，代表股份总数为130,225,548股，占公司总股本的27.42%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。

  二、会议表决情况

  会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：

  1、审议通过了《2009年董事会工作报告》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  2、审议通过了《2009年监事会工作报告》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  3、审议通过了《2009年财务决算报告》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  4、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增方案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  5、审议通过了《2009年度报告》全文及摘要；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  6、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易事项的议案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  7、审议通过了《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  8、审议通过了《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  9、审议通过了《关于变更坏账准备计提方法的议案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  10、审议通过了《关于新建年产100万m3商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》；

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  11、审议通过了 《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》。

  同意股数为130,225,548 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

  2、与会董事签字确认的股东大会决议；

  3、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

  二O一O年五月十八日