证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2010-22号

  四川方向光电股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

二、会议召开的情况

5.主 持 人：李 凯 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

公司董事崔泓女士、独立董事钱明杰先生、袁敏璋先生因事请假未参会，其余董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 3、公司法律顾问-国浩律师集团（上海）事务所的律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

7、审议并通过了《关于选举丁勇先生公司第五届监事会股东监事的议案》 总的表决情况：同意11267.70万股，占出席会议有表决权股份的 100 % 。

五、见证律师出具的法律意见

2.结 论 性 意 见：本次临时股东大会经国浩律师集团（上海）事务所孙斐然律师、乐伟伟律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师的结论意见是：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。 全文详见2010年5月19日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川方向光电股份有限公司董事会

二O一O年五月十九日