证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2010-12

  扬州亚星客车股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  ● 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年5月18日上午9：30在扬州市广源丁山大酒店召开。会议召集人公司董事会已于2010年4月27日在《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。与会股东和股东授权代表6人，代表股份127,851,100股,占公司总股本的58.11%；公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长金长山先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东和股东授权代表审议，会议以记名投票方式表决通过了下列议案：

  （一）审议通过《2009年度董事会工作报告》

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  （二）审议通过《2009年度监事会工作报告》

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  （三）审议通过《2009年度财务决算报告》

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  （四）审议通过《2009年度利润分配议案》

  经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对我公司2009 年度财务报告出具的审计报告， 本年度公司实现净利润-96,341,375.46元，加年初未分配利润-295,158,457.51元，本年度可供股东分配利润-391,499,832.97元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  （五）审议通过《关于续聘2010年度会计师事务所的议案》

  在2009年度审计过程中，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  （六）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

  同意票1,428,600股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。关联股东江苏亚星汽车集团有限公司回避表决,其所代表的股份数未计入有表决权股份数。本议案获表决通过。

  （七）审议通过《关于增补公司董事的议案》

  以累积投票制选举钱栋先生、李晓先生为公司第四届董事会董事。

  1.以同意127,851,100票选举钱栋先生为公司第四届董事会董事。

  2.以同意127,851,100票选举李晓先生为公司第四届董事会董事。

  无弃权和否决票。

  选举佘振清先生为公司第四届董事会独立董事。

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （八）审议通过《关于增补公司监事的议案》

  选举王正荣先生为公司第四届监事会监事。

  同意票127,851,100股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获表决通过。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师、朱东律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、2009年度股东大会决议

  2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书

  扬州亚星客车股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年五月十八日

  证券代码 600213 证券简称 亚星客车 编号：2010-13

  扬州亚星客车股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年5月18日在扬州广源丁山大酒店召开。公司董事9名，现有董事8名，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事会成员和其他高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长金长山先生主持，根据各位董事的书面表决结果，会议审议通过以下决议：

  一．审议通过《关于选举钱栋先生为公司副董事长的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  二．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据董事会提名委员会提名，聘任沈明女士为公司财务总监。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  三．审议通过《关于调整相关董事会专门委员会委员、主任委员的议案》

  根据相关规定及公司实际情况，经公司董事长提名，相关董事会专门委员会委员、主任委员调整如下：

  1、增补佘振清先生、钱栋先生、李晓先生为董事会战略委员会委员，于晖先生、顾勤先生不再担任董事会战略委员会委员。

  2、增补钱栋先生为董事会审计委员会委员，金长山先生不再担任董事会审计委员会委员。

  3、增补佘振清先生、钱栋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，于颖女士、韩勤女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。选举佘振清先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，陈留平先生不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  扬州亚星客车股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年五月十八日

  附：简历

  钱 栋：男，46岁，大学本科。历任本公司董事、副总经理、总经理、常务副总裁；江苏亚星汽车集团有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司总经理、董事。现任扬州亚星商用车有限公司董事、江苏亚星汽车集团有限公司副总经理、本公司副董事长。

  沈明：女，34岁，大学本科，会计师。历任扬州柴油机有限责任公司财务审计部总账会计、核算主管、江苏亚星汽车集团有限公司财务审计部副经理、本公司监事。现任本公司财务总监。