代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-026

内蒙古平庄能源股份有限公司

二○○九年年度股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议无修改提案的情况；

本次会议无新增提案提交表决的情况；

本次会议没有未通过的议案情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9:30；

2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；

3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决；

4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会；

5、会议主持人：董事长孙金国先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共25名，代表有表决权的股份数为623，691，795股，占公司有表决权股份总数的61.49%。其中有限售条件的流通股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。

公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年年度报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2009年工作报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2009年工作报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2009年工作报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年财务决算报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年利润分配方案》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年预算报告》的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

8、关于公司聘请2010年度会计师事务所的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

9、关于公司与平煤集团日常关联交易协议的议案；

该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。

表决情况：744,508股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

10、关于公司2010年预计关联交易的议案；

该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。

表决情况：744,508股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

11、关于公司董事报酬的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

12、关于独立董事津贴的议案；

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

13、关于选举公司第八届董事会董事的议案。

本议案实行累积投票制，表决情况如下：

姓名	同意		反对		弃权
	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例
孙金国	623，691，795	100%	0	0	0	0
张志	623，691，795	100%	0	0	0	0
赵连陟	623，691，795	100%	0	0	0	0
刘欣生	623，691，795	100%	0	0	0	0
邵良杉	623，691，795	100%	0	0	0	0
郭晓川	623，691，795	100%	0	0	0	0
张海升	623，691，795	100%	0	0	0	0

表决结果：此议案通过。

会议选举孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生为公司第八届董事会董事，任期自2010年5月18日至2013年5月17日。

14、关于监事报酬的议案

表决情况：623，691，795股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

表决结果：此议案通过。

15、关于选举公司第八届监事会监事的议案。

本议案实行累积投票制，表决情况如下：

姓名	同意		反对		弃权
	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例
张志坚	623，691，795	100%	0	0	0	0
杜忠贵	623，691，795	100%	0	0	0	0

表决结果：此议案通过。

会议选举张志坚先生、杜忠贵先生为公司第八届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事徐忠海先生共同组成公司第八届监事会，任期自2010年5月18日至2013年5月17日。

五、律师出具的法律意见

内蒙古经世律师事务所的单润泽律师、张旭律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论性意见:经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，其中第13项、第15项议案采取累计投票制表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第9项、第10项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第9项、第10项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，表决程序合法有效。

经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司2009年度股东大会决议；

2、公司2009年年度报告及摘要；

3、经世律师事务所对公司2009年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

二○一○年五月十八日

附件：新任董事、监事简历

一、新任董事简历

孙金国，男，1952年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国电电力东北公司总经理，中国国电东北分公司副总经理，国电燃料有限公司工委主任，纪检组长，国电赤峰煤电运化筹建处主任，本公司第七届董事会董事长。现任国电内蒙古能源有限公司总经理、国电内蒙古电力有限公司党组书记、平煤集团董事长。

张志，男，1962年2月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局副总工程师，六家矿矿长兼党委副书记。平煤集团副总经理、安监局长。平煤集团副董事长、总经理、党委副书记，本公司第七届董事会董事。现任平煤集团董事、总经理、党委副书记。

赵连陟，男，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任朝阳发电厂副总工程师、厂长助理、副厂长、纪委书记。国电电力桓仁发电厂厂长。国电宣威发电公司党委书记。国电电力庄河发电公司总经理。国电电力副总经济师兼总经理工作部经理、企业文化部主任。现任平煤集团董事、党委书记、副总经理。

刘欣生，男，1953年12月出生，中共党员，大学专科学历。高级政工师、经济师。曾任原平庄矿务局办公室调研科长、副主任，650厂厂长，赤峰圣安化工公司董事长，平煤集团总经理助理，本公司第七届董事会董事。现任平煤集团董事、党委副书记、纪委书记。

上述董事与其他董事不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

二、新任独立董事简历

邵良杉，男，1961年6月出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。兼任辽宁科瑞特有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。现任辽宁工程技术大学教授，博士生导师。

郭晓川，男，1966年出生，中共党员，研究生学历，博士，教授，享受国务院特殊津贴专家，2009年内蒙古自治区十大经济人物，本公司第七届董事会独立董事。现任内蒙古大学经济管理学院院长，内蒙古大学MBA教育中心主任。

张海升，男，1968年出生，民建会员，大学本科学历，高级会计师，曾任宁城老窖生物科技股份有限公司董事，财务总监，本公司第七届董事会独立董事。现任赤峰敖仑花矿业有限责任公司副总经理。

上述新任独立董事与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、新任监事简历

张志坚，男，汉族，1954年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任矿工会主席、经营副矿长、党委副书记、矿长，平煤集团董事、副总经理，本公司第七届监事会主席。现任平煤集团副总经理。未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜忠贵，男，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任原平庄矿务局财务处成本科科长、古山矿副总会计师、总会计师，本公司第七届监事会监事。现任平煤集团副总会计师、财务部部长。未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-027

内蒙古平庄能源股份有限公司

第八届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年5月8日，内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。2010年5月18日，公司第八届董事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第八届董事会董事孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议关于选举孙金国先生为公司第八届董事会董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

二、审议关于选举张志先生为公司第八届董事会副董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

三、审议关于修改董事会专门委员会实施细则的议案，为充分发挥公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的作用，决定将公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人，为此对董事会专门委员会实施细则相应条款进行修改。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

四、审议关于成立第八届董事会专门委员会的议案，鉴于公司已组成第八届董事会，公司决定成立第八届董事会四个专门委员会，委员组成如下：

1、董事会审计委员会由张海升先生、邵良杉先生、刘欣生先生三人组成，主任委员为张海升先生（会计专业人士）。

2、董事会提名委员会由邵良杉先生、孙金国先生、赵连陟先生、郭晓川先生、张海升先生五人组成，主任委员为邵良杉先生。

3、董事会战略委员会由孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、郭晓川先生五人组成，主任委员为孙金国先生。

4、董事会薪酬与考核委员会由郭晓川先生、孙金国先生、张志先生、邵良杉先生、张海升先生五人组成，主任委员为郭晓川先生。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

五、审议关于聘任公司高级管理人员的议案。

1、根据公司第八届董事会董事长孙金国先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第八届董事会聘任徐晓惠先生为公司总经理，聘任张建忠先生为公司董事会秘书。

2、根据公司总经理徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第八届董事会聘任盛玉学先生为公司副总经理；聘任赵宏先生为公司副总经理、总工程师，聘任王辉先生为公司副总经理、财务总监；聘任张建忠先生为公司副总经理。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

六、审议关于聘任公司证券事务代表的议案，公司第八届董事会聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

附：新任高级管理人员及证券事务代表简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2010年5月18日

附：新任高级管理人员及证券事务代表简历。

1、徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任西露天矿生产技术科主管、掘场主管工程师、矿副总工程师、生产作业部部长，平煤集团生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平煤集团元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理。

2、盛玉学，男，1963年10月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任风水沟矿生产技术科副科长、一采区副区长、生产技术部部长、矿副总工程师、总工程师，平煤集团生产技术部部长，红庙矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。

3、赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任五家矿一井技术主管、副井长、井长，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子煤矿筹备处处长。现任本公司副总经理兼总工程师。

4、王辉，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任平庄矿务局多种经营公司副总会计师，平煤集团财务部副部长。现任本公司副总经理兼财务总监。

5、张建忠，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任平煤集团西露天矿物资供应公司经理、平煤集团物资供应公司副经理、企业管理部副部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

上述拟任高级管理人员，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

6、尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，本科学历，学士学位，经济师。2000年8月至2002年3月在中国人民大学法学院进修经济法学研究生。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任公司证券事务代表。未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-028

内蒙古平庄能源股份有限公司

第八届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年5月8日，内蒙古平庄能源股份有限公司第七届监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》。2010年5月18日，公司第八届监事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第八届监事会监事张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于选举张志坚先生为公司第八届监事会主席的议案，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司监事会

2010年5月18日