证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2010—8

  大唐华银电力股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案的情况。

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大唐华银电力股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月18日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2010年4月23日发布通知召集会议。会议由董事魏远先生主持。到会股东（包括股东代理）共4人，所持（包括代理）股份数为267588453股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.60%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

  二、议案审议情况

  1.《2009年公司董事会工作报告》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.《2009年公司监事会工作报告》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3.《2009年公司财务决算报告》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4.《2010年公司财务预算方案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5.《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2009年度审计费的议案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7.《公司2009年年度报告及摘要》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8.《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》；

  经回避表决，同意30324976股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9.《关于公司2010年度燃煤销售日常关联交易的议案》；

  经回避表决，同意30324976股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10.《关于公司再次开展融资租赁的议案》；

  同意267449253股，占有表决权股份总数的99.95%，反对139200股，弃权0股。

  11.《关于投资建设大唐华银东乌褐煤干燥（1×1000吨/天）示范装置的议案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  12.《关于投资建设大唐华银南山风电一期49.5MW项目的议案》；

  同意267449253股，占有表决权股份总数的99.95%，反对139200股，弃权0股。

  13.《关于大唐华银株洲发电有限公司调整注册资本金的议案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  14.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；

  同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  15.《关于聘免公司独立董事的议案》；

  叶泽，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  16.《关于聘免公司董事的议案》（累积投票表决）；

  王琳，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  金耀华，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  方庆海，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  傅国强，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  罗赤橙，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  17.《关于续聘公司监事的议案》（累积投票表决）。

  王静远，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  石峰，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  刘建新，同意267588453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2010 年5月19日

  股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2010-9

  大唐华银电力股份有限公司

  董事会2010年第2次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2010年5月7日发出书面开会通知，2010年5月18日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、陈收、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于变更公司董事长的议案》；

  因工作需要，刘顺达先生不再担任公司董事长职务。选举王琳先生为公司董事长。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案》；

  因工作需要，战略委员会主任委员刘顺达先生、审计委员会委员、提名委员会委员张亚斌先生、薪酬与考核委员会委员周新农先生不再担任委员一职，现对专业委员会组成人员做如下调整：

  1.战略委员会。由王琳先生接任刘顺达先生主任委员职务，调整后成员如下：

  王琳（主任委员），经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  周绍文，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  魏远，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  2.审计委员会。由叶泽先生接任张亚斌先生委员职务，调整后成员如下：

  伍中信（主任委员），经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  叶泽，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  梁又姿，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  3.提名委员会。由叶泽先生接任张亚斌先生委员职务，调整后成员如下：

  陈收（主任委员），经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  叶泽，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  金耀华，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  4.薪酬与考核委员会。由傅国强先生接任周新农先生委员职务，调整后成员如下：

  周绍文（主任委员），经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  陈收，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  傅国强，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2010年5月19日