股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2010—5

  安徽巢东水泥股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ·本次会议上无否决或修改提案的情况

  ·本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  安徽巢东水泥股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为119,475,128股，占公司总股份的49.37%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王彪先生主持。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成119,475,128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成119,475,128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司2009年度财务决算》

  表决结果：赞成119,475,128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股

  4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

  公司2009年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成119,475,128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司为本公司2010年度财务报表的审计机构。

  表决结果：赞成119,475,128股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《关于二○一○年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2010 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：

  1、本议案中的关联方是指：

  安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”），是持有本公司5%以上股份的股东。

  2、公司与关联方日常关联交易是指：

  公司向关联方销售熟料、关联方为公司提供筑炉维修等。

  3、公司与关联方日常关联交易的定价原则：

  公司与关联方日常关联交易按市场价格进行定价。

  4、2010 年日常关联交易预计

  公司生产的部分商品熟料拟销往海螺水泥及其相关子公司，预计全年可销售熟料40万吨。海螺水泥为本公司提供筑炉维修等服务，具体业务量按实际发生工作量进行结算。交易金额约9000万元。

  表决结果：赞成80,089,428股（关联股东安徽海螺水泥股份有限公司回避此项表决事项），占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、公证或者律师见证情况

  安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2009年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司

  二〇一〇年五月十八日