证券代码：000806 证券简称：银河科技 编号：2010-013

  北海银河高科技产业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  北海银河高科技产业股份有限公司于2010年5月18日在公司会议室召开了2009年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份102,835,836股，占公司总股份的14.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾勇彪董事长主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

  1、《2009年度董事会工作报告》

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  2、《2009年度监事会工作报告》

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  3、《2009年度财务决算报告》

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  4、《2009年年度报告全文及摘要》

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2009年度利润总额为82,449,381.41 元，归属于母公司所有者的净利润46,089,891.88元，当期可供股东分配利润46,089,891.88元，累计可供股东分配利润-131,364,499.31元。

  经公司董事会研究决定，因2009年度累计可供股东分配利润为负数，本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  6、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》

  由于原为公司提供审计服务的审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称更改为“中审国际会计师事务所有限公司”，原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由中审国际会计师事务所有限公司承办。

  经公司审计委员会提议，公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定为人民币45万元（不含差旅）。

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  7、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

  贵州长征电气股份有限公司（简称“长征电气”）为本公司的关联方。2010年，本公司向长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司提供办公场所、生产厂房，向长征电气控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所及生产建设场地；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计2010年全年关联交易金额合计3190万元，其中租赁费用190万元/年，销售货物1000万元，采购货物2000万元。

  根据有关要求，公司三位独立董事张志浩、陈丽花、梁峰对该议案的审议事前经得认可，并在会议上发表了独立意见：本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。（详见“2010年日常关联交易公告”）

  表决结果： 192,350股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权；关联股东广西银河集团有限公司回避表决。

  8、《关于2010年为控股公司提供银行融资担保的议案》

  同意公司2010年为控股公司江西变压器科技股份有限公司、广西柳州特种变压器有限责任公司、四川永星电子有限公司合计提供30,000万元人民币的银行融资担保。该项担保详细情况详见公司“关于2010年为控股公司提供担保的公告”。

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  9、《公司董事变动的议案》

  公司董事王国生先生因工作变动，书面提出辞去董事职务。公司董事会接受王国生的辞职申请，并对其在任职期间的工作给予充分肯定。提名徐宏军先生为公司第六届董事会董事候选人。

  表决结果：102,835,836股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所指派张军、孟凡杰两位律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2009年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  二○一○年五月十八日