股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2010—17号

  四川金路集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：本次股东大会召开通知于2010年4月16日发出，并分别刊登于2010年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、召开时间：2010年5月18日（星期二）上午9时。

  3、召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

  4、召开方式：现场投票。

  5、召集人：四川金路集团股份有限公司董事局。

  6、主持人：经公司董事推举，会议由公司董事、总裁杨寿军先生主持。

  7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份80,729,514股，占公司有表决权总股份的13.25%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、《2009年度董事局工作报告》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2、《2009年度监事局工作报告》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3、《2009年度财务决算报告》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4、《2009年年度报告》及摘要

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润5,667,967.74元，鉴于本年度母公司净利润为亏损，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上期初未分配利润315,530,120.75元，2009年末可供股东分配的利润为321,198,088.49 元。由于全球金融危机对实体经济的影响，公司当前面临的外部宏观环境形势非常严峻，主导产品市场需求不旺，且公司灾后重建及持续发展所需资金量较大，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7、《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8、《关于四川岷江电化有限公司增资扩股及灾后异地重建的议案》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9、《关于2010年度对外担保计划的议案》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  股东大会授权董事局在担保计划额度内签署相关担保的法律文本。

  10、《关于核销资产的议案》

  （1）表决情况：同意80,729,514股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：四川商信律师事务所

  2、律师姓名：王骏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司董事局

  二○一○年五月十九日