股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-019

  大唐电信科技股份有限公司

  第四届第四十四次董事会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第四十四次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2010年5月13日以邮件方式向全体董事发出第四届第四十四次董事会会议通知，本次会议于2010年5月13日至17日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议作出如下决议：

  原则同意《关于成立物联网投资基金的议案》，授权曹斌董事长代表公司与江苏物联网研究发展中心、无锡新区创新创业投资集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限公司签署中国物联网投资基金框架协议，有约束力的合作协议待各方有权审批机构批准后另行签署，具体内容详见公司对外投资公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2010年5月18日

  股票代码：600198 股票简称：大唐电信  公告编号：临2010－020

  大唐电信科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  特别风险提示：

  1．本次公司签署的框架协议为投资意向，各方尚未签署正式投资协议，投资存在不确定性。

  2．本次对外投资对公司短期业绩不会产生影响。

  一、对外投资意向概述

  经公司第四届第四十四次董事会批准，公司与江苏物联网研究发展中心、无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡新区创新创业投资集团有限公司就共同发起设立股权投资基金达成意向：

  各方一致同意通过发起设立股权投资基金，对物联网等相关产业的非上市企业进行直接股权投资，以及对各类上市或非上市的技术领先型企业进行以产业整合为目的的并购重组，共同促进物联网产业发展并实现资本增值。基金规模为50亿元人民币，采用分期方式募集。

  本次投资不构成关联交易。

  本次投资目前尚处于意向性阶段，如签署投资协议尚需各方有权审批机构审议批准。

  二、其他意向投资方的基本情况

  1、江苏物联网研究发展中心

  江苏物联网研究发展中心（简称“物联网发展中心”）是江苏省人民政府、中国科学院、无锡市人民政府共建中国物联网研究发展中心（筹）的实际运作载体，2009年12月30日由江苏省批复在无锡设立的科研型事业法人单位，开办资金1亿元；注册地点：江苏无锡市；法人代表：叶甜春。

  物联网发展中心主要依托中科院的综合学科优势、人才优势，从国家战略层面上针对我国物联网战略产业发展过程中的应用瓶颈和技术难点，开展重大技术研究；汇集科技成果进行集成创新，推进成果转化和产品孵化；开展应用示范和标准推广，推动产业发展，为“感知中国”建设提供技术支撑。

  2、无锡市国联发展（集团）有限公司

  无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团”）成立于1999年5月8日，是无锡市人民政府出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有独资企业集团， 注册资本金人民币80亿元，法定代表人王锡林。

  国联集团业务范围涵盖以证券、信托等为主的金融领域；以电站成套设备生产、垃圾污泥焚烧电厂设计、工程建设总承包、经营管理等为主的环保能源领域；以棉纺、毛纺为主的纺织领域和以机场、物资、饭店为主的物流服务领域等。

  3无锡新区创新创业投资集团有限公司

  无锡新区创新创业投资集团有限公司成立于2008年11月，是无锡市人民政府新区管员会出资设立的国有独资企业，注册资本金人民币4亿元，法定代表人于波。

  无锡新投是一家综合创业投资、产业投资、融资担保、科技金融、基金募集和管理等业务的科技金融投资集团。

  三、本次对外投资意向的主要内容

  基金组织形式为有限合伙制。

  基金规模为50亿元人民币，采用分期方式募集。第一期募集资金额为10亿元，各发起人第一期认缴总额为6亿元，其中公司2亿元、物联网中心1亿元、无锡国联集团2亿元、无锡新区创投1亿元。

  基金投资领域重点为物联网产业化应用方向及相关领域。

  基金存续期为7年，其中5年投资期，2年退出期。经合伙人会议批准可延期2次，每次1年。

  发起人新设基金管理公司，注册资本1000万元。基金委托基金管理公司管理。公司持有基金管理公司40%股权。

  四、对外投资对上市公司的影响

  1、借助产业资本与金融资本及政府政策性支持的结合，推动国内物联网产业自主创新，为公司在物联网产业方向的发展创造先机，将有利于实现公司在物联网产业的布局。

  2、基金投资期限较长，公司短期内业绩不会受到直接影响。

  五、本次对外投资风险分析

  1、本次签署的框架协议仅为公司投资意向，签署投资协议尚需各方审批机构审批，基金设立存有不确定性。

  2、基金投资成功与否受目标企业自身发展、所属行业环境、宏观经济状况及政策等多方面因素影响，基于产业投资的物联网基金同样存在投资本金遭受损失的风险。

  3、后续资金募集与基金一期业绩直接相关，能否完成基金募集存有较大不确定性。

  六、备查文件目录

  《中国物联网投资基金框架协议》

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2010年5月18日