证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-14

国电南瑞科技股份有限公司

关于第四届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称公司）职工代表民主选举，由沈浩东、杨志宏先生当选为公司第四届监事会职工监事，任期三年。

特此公告。

附件：职工监事简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一〇年五月十九日

附件：

职工监事简历

1、沈浩东先生，男，48 岁，大学毕业，高级工程师（研究员级）。历任国电南瑞科技股份有限公司营销部营销总监、营销部副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理。沈浩东同志长期从事电力自动化领域科研和管理工作，曾多次荣获部省级科技进步奖。

2、杨志宏先生，男，42岁，硕士研究生毕业，高级工程师，硕士生导师。历任国电南瑞科技股份有限公司电网分公司副总工程师、副总经理职务，现任国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理。杨志宏同志长期从事电力系统自动化领域的技术研究、设计开发和应用推广工作，先后荣获国家科技进步二等奖一次、江苏省科技进步一等奖二次、国家电网公司科技进步一等奖二次、中国电力科技进步二等奖一次，是江苏省“333高层次人才培养工程”第3层次培养对象，南京市中青年行业技术学科带头人。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-15

国电南瑞科技股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年4月26日以公告的形式发布会议通知召集，公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月18日在江苏议事园酒店召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人6人，代表公司股份243，581，872股，占公司总股本510，120，000股的47.75%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由肖世杰董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于公司第三届董事会换届的议案。

本议案采取累积投票制表决，对董事候选人进行了分类别的逐个记名投票表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比（%）
1	肖世杰	243，581，872	100%
2	吴维宁	243，581，872	100%
3	闫华锋	243，581，872	100%
4	奚国富	243，581，872	100%
5	冷俊	243，581，872	100%
6	薛禹胜	243，581，872	100%
7	姜洪源	243，581，872	100%
8	李忠军	243，581，872	100%
9	马龙龙	243，581，872	100%
10	李心丹	243，581，872	100%
11	车捷	243，581，872	100%
12	胡晓明	243，581，872	100%

二、审议通过关于公司第三届监事会换届的议案。

对监事候选人进行逐个记名投票表决，具体情况如下：

序号	姓名	所得表决权数	占比（%）
1	王彦亮	243，581，872	100%
2	宋飞宇	243，581，872	100%
3	曹铁男	243，581，872	100%
4	孙德生	243，581，872	100%

王彦亮、宋飞宇、曹铁男和孙德生四位先生与职工监事沈浩东、杨志宏两位先生共同组成第四届监事会。

公司对赵金荣先生担任第三届监事会职工监事期间为公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

三、其他事项

本次股东大会聘请了东方华银律师事务所潘斌律师、王建文律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）国电南瑞科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十九日

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-16

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月7日以会议通知召集，公司第四届董事会第一次会议于2010年5月18日在江苏议事园酒店召开，应到董事12名，实到董事12名，部分监事及总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

董事会选举肖世杰先生为国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

1、董事会审计委员会：胡晓明独立董事、车捷独立董事、吴维宁董事，其中：胡晓明独立董事为召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会：李心丹独立董事、胡晓明独立董事、奚国富董事，其中：李心丹独立董事为召集人；

3、董事会提名委员会：车捷独立董事、胡晓明独立董事、闫华锋董事，其中：车捷独立董事为召集人；

4、董事会项目决策委员会：马龙龙独立董事、车捷独立董事、薛禹胜董事，其中：马龙龙独立董事为召集人。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任总经理的议案。

经董事长提名，董事会聘任季侃先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理，聘期三年。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司第四届董事会秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事务代表，聘期三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任王军、王长宝、朱金大、张广明四位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理、许和平先生为国电南瑞科技股份有限公司总工程师、方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司财务负责人，聘期三年。

独立董事对聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员发表如下独立意见：

1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

2、高级管理人员候选人季侃先生、王军先生、王长宝先生、朱金大先生、张广明先生、许和平先生、方飞龙先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任高级管理人员职务的要求。

附件：第四届董事会董事长、总经理、高级管理人员、董秘、证券事务代表简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十九日

附件：

第四届董事会董事长、总经理、董秘、高级管理人员及证券事务代表简历

1、肖世杰先生，男，48岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局局长助理兼人事教育部主任、局长助理兼福州电业局局长，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院党委书记、副院长，院长、党委副书记，中国电力科学研究院党组书记、副院长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副书记、南京南瑞集团公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司董事长。

2、季侃先生，男，41岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自动化研究院城乡电网综合自动化事业部副主任、城乡电网自动化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司城乡电网综合自动化分公司副总经理、总经理、国电南瑞科技股份有限公司副总经理。现任国电南瑞科技股份有限公司总经理、党总支副书记。

3、王军先生，男，46岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理、国电南瑞(北京)控制系统有限公司副总经理、国电南瑞科技股份有限公司工业控制分公司总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党总支书记。

4、王长宝先生，男，48岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任南京自动化研究所工业控制研究室副主任、国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司综合业务处副处长、处长，科技部主任、国电南瑞科技股份有限公司董事等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

5、朱金大先生，男，46岁，研究生毕业，高级工程师（研究员级）。历任国网南京自动化研究院农村电气化研究所副所长、所长，南京南瑞集团公司农村电气化分公司副总经理、总经理，配电终端技术分公司负责人、国电南瑞科技股份有限公司农村电气化分公司总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

6、张广明先生，男，47岁，大学毕业，高级工程师。历任国网南京自动化研究院成套设备厂/南京南瑞集团公司成套设备分公司副厂长、副总经理，城乡电网综合自动化事业部副主任兼城市配网自动化研究所/分公司所长、总经理，城乡电网综合自动化事业部主任，国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司后勤处处长、主任，基建部主任，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理。

7、许和平先生，男，55岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网电力科学研究院电气控制技术研究所所长、研究开发中心主任，南瑞自动控制分公司总经理、南京南瑞集团公司电气控制分公司总经理、南瑞集团公司研究开发中心主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总工程师。

8、方飞龙先生，男，42岁，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。历任国电南瑞科技股份公司生产管理部副经理（主持工作）、基建项目部副经理、公司办公室主任、产业办公室主任、生产管理部经理，现任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人、证券投资部经理、财务部经理。

9、章薇女士，女，29岁，中共党员，大学毕业，中国注册会计师资质。2004年7月至今一直在国电南瑞科技股份有限公司证券投资部工作，第三届董事会证券事务代表。

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-17

国电南瑞科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2010年5月7日以会议通知召集，公司第四届监事会第一次会议于2010年5月18日在江苏议事园酒店召开。会议应到监事6名，实到监事6名（王彦亮监事因公出国委托曹铁男监事，沈浩东监事因公出国委托杨志宏监事），会议由曹铁男监事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举第四届监事会召集人的议案。

选举王彦亮先生为国电南瑞科技股份有限公司第四届监事会召集人，任期三年。

附件：监事会召集人王彦亮先生简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一〇年五月十九日

附件：

监事会召集人王彦亮先生简历

王彦亮先生，男，46岁，大学毕业，硕士学位，高级工程师。历任水电部淮委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委书记，人事处副处长、处长、党委委员，院副总经济师兼人事处处长、党委委员，院长助理兼人事处处长、党委委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处处长、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理等职。现任国网电力科学研究院党组书记、副院长、南京南瑞集团公司副总经理、国电南瑞科技股份有限公司监事会召集人。