二○○九年度股东大会决议公告
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2010-012
山西安泰集团股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
山西安泰集团股份有限公司(以下称“公司”)二○○九年度股东大会于二○一○年五月十八日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议由董事长委托副董事长李猛先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共11人,代表股份332,595,200股,占公司总股本的33.03%,其中出席现场会议的股东及股东代表共10人,代表股份317,595,200股,占公司总股本的31.55%;通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统投票的股东及股东代表共1人,代表股份15,000,000股,占公司总股本的1.49%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议,符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案:
一、关于公司二○○九年度董事会工作报告
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
二、关于公司二○○九年度监事会工作报告
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、关于公司二○○九年度独立董事述职报告
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
四、关于公司二○○九年年度报告及其摘要
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
五、关于公司二○○九年度财务决算报告
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
六、关于公司二○○九年度利润分配预案
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
七、关于公司二○一○年度银行贷款额度的议案
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
八、关于公司二○一○年度日常关联交易的议案
公司关联股东回避该项议案的表决。
同意16,757,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
九、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
十、关于公司续聘会计师事务所的议案
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
十一、关于公司董事调整的议案
同意332,595,200股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
会议选举公司副总经理张德生为公司第六届董事会董事。任期至本届董事会任期届满时为止。
北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二○○九年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件:
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
二○一○年五月十八日
证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2010—013
山西安泰集团股份有限公司
关于举行2009年年度报告业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2010年4月28日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2010年5月21日(星期五)下午15:00-17:00点举行2009年年度报告业绩说明会,现将有关事项公告如下:
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/)参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司副董事长兼总经理李猛先生、财务负责人杨锦龙先生和董事会秘书郭全虎先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年五月十八日