股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2010-008

  唐山三友化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司定于2010年6月18日召开2009年年度股东大会，现将2009年年度股东大会的具体事项通知如下：

一、会议召开时间：2010年6月18日上午9：00

二、会议地点：公司所在地会议室

三、主要议程：

1、审议《2009年年度报告正文及摘要》；

2、审议《2009年度董事会工作报告》；

3、审议《2009年度监事会工作报告》；

4、审议《2009年度财务工作报告》；

5、审议《2009年度独立董事述职报告》；

6、审议《2009年度利润分配预案》；

7、审议《关于续聘公司2010年审计机构及其报酬的议案》；

8、审议《关于2010年融筹资及对外担保的议案》；

9、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

10、审议《关于日常关联交易2010年预计及2009年完成情况的议案》；

11、审议《公司章程修正案》；

12、审议《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核和薪酬的议案 》。

上述议案中：议案9、议案11经公司2009年12月24日召开的2009年第四次临时董事会审议通过；议案1至7、议案10、议案12经公司2010年3月5日召开的四届九次董事会审议通过；议案8经公司2010年3月5日召开的四届九次董事会和2010年4月23日召开的四届十次董事会审议通过。

四、出席人员

1、截止2010年6月9日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董事会邀请的其他人员

五、会议登记方式

1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

2、社会公众股股东持股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

六、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

登记时间：2009年6月11日（周五）

上午8：30—11：30

下午14：00—17：00

联系电话：0315—8519078，8511642

传真：0315—8511006

联系人：张建华 刘和

七、会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附：授权委托书

唐山三友化工股份有限公司

2010年5月18日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《2009年年度报告正文及摘要》
2	《2009年度董事会工作报告》
3	《2009年度监事会工作报告》
4	《2009年度财务工作报告》
5	《2009年度独立董事述职报告》
6	《2009年度利润分配预案》
7	《关于续聘公司2010年审计机构及其报酬的议案》
8	《关于2010年融筹资及对外担保的议案》
9	《关于增加公司经营范围的议案》
10	《关于日常关联交易2010年预计及2009年完成情况的议案》
11	《公司章程修正案》
12	《关于在公司领薪的董事、监事业绩考核和薪酬的议案 》

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010年 月 日