第三十二次股东大会(2009年年会)决议公告
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2010-04
上海爱使股份有限公司
第三十二次股东大会(2009年年会)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.重要内容提示
1.本次股东大会无否决或修改提案情况；
2.本次股东大会无新提案。
二.股东大会召开和出席情况
公司第三十二次股东大会（2009年年会）于2010年5月18日上午9:00在上海影城召开，出席大会的股东及股东代理人60名，代表股份51,975,337股，占公司总股本的9.3313 %，大会符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。
三.提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
1.公司2009年年度报告及报告摘要
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,303,339股，占98.7071%；反对：239,542股，占0.4609%；弃权：432,456股，占0.8320%。
2.公司2009年度董事会工作报告
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,303,339股，占98.7071%；反对：235,842股，占0.4538%；弃权：436,156股，占0.8391%。
3.公司2009年度监事会工作报告
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,303,339股，占98.7071%；反对：235,842股，占0.4538%；弃权：436,156股，占0.8391%。
4.关于公司2009年度财务决算的报告
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,303,339股，占98.7071%；反对：235,842股，占0.4538%；弃权：436,156股，占0.8391%。
5.关于公司2009年度利润分配的预案
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,283,558股，占98.6690%；反对：255,623股，占0.4918%；弃权：436,156股，占0.8392%。
6.关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,303,339股，占98.7071%；反对：235,842股，占0.4538%；弃权：436,156股，占0.8391%。
7.关于修改公司章程部分条款的议案
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,493,139股，占99.0723%；反对：46,042股，占0.0886%；弃权：436,156股，占0.8391%。
8.关于增补公司监事会监事的议案
参加表决的股数为：51,975,337股,同意：51,493,139股，占99.0723%；反对：46,042股，占0.0886%；弃权：436,156股，占0.8391%。
四.律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，大会所通过的各项决议合法有效。
五.备查文件
1.公司第三十二次股东大会(2009年年会)决议；
2.公司第三十二次股东大会(2009年年会)法律意见书。
特此公告
上海爱使股份有限公司
二Ｏ一Ｏ年五月十九日
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 编号：临2010-05
上海爱使股份有限公司
八届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱使股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2010年5月18日在公司五楼会议室召开，会议通知于2010年5月7日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持，审议并一致通过聘任张亮先生为公司董事会秘书。
经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，现董事会聘任张亮先生为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后）。董事长肖勇先生不再兼任公司董事会秘书职务。
公司独立董事发表了独立意见：同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，董事会对该议案的提议、审议、表决程序均符合相关规定。
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年五月十八日
附：个人简历
张 亮，男，1982年2月生，大学学历（获得山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭）。曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理部经理、本公司监事。现已参加了上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训，并取得董秘资格证书。