证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2010-015号

  中外运空运发展股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决；

  二、会议召开和出席情况

  中外运空运发展股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事郭盛先生主持。到会股东及股东代表共4人，共代表股数 601,510,556股，占公司股份总数的66. 43%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  1、通过了《2009年度公司董事会工作报告》，表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  2、通过了《2009年度公司监事会工作报告》，表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  3、通过了《公司2009年度财务决算报告的议案》，表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  4、通过了《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》，表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  5、通过了《公司2009年度利润分配预案》，同意根据公司2009年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告确定的2009年末可供股东分配的利润金额，以2009年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金1元（含税）。总计派发现金9,054.8172万元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。利润分配后，公司股本总额保持不变。授权公司董事会在法定时限内实施。表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  6、通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司2010年度审计工作；。并授权公司管理层与信永中和会计师事务所协商支付本年度审计费用。表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  7、通过了《关于继续履行与公司控股股东及实际控制人签署的<关于经常性关联交易的框架协议>的议案》，公司与公司实际控制人、公司控股股东签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行期限，按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时，关联股东进行了回避。表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：26,872,760股。其中：同意：26,872,760股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  8、通过了《关于继续履行与下属合营企业签署<关于日常关联交易的框架协议>的议案》，表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  9、通过了《关于继续为公司所属企业申请<中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书>提供担保的议案》，同意批准公司继续为下属企业及其分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保。表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  10、通过了《关于公司董事变更的议案》，批准卿虹女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。表决情况如下：

  出席会议股东有效表决权股份总数：601,510,556股。其中：同意：601,510,556股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、中外运空运发展股份有限公司2009年度股东大会决议（1）-（2）

  2、北京市中博律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  二〇一〇年五月十九日