2009年年度股东大会决议公告
股票简称:国恒铁路 股票代码:000594 编号:2010-021
天津国恒铁路控股股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示:
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况:
1、会议通知:本公司2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》。
2、召开时间:2010年5月18日。
3、召开地点:江西省南昌市民德路411 号东方豪景花园酒店。
4、召开方式:现场记名投票。
5、召集人:本公司董事会。
6、主持人:董事长刘正浩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况:
出席本次大会的股东及股东代表4人,代表股份312,066,463股,占公司股份总数的25.07%。
四、议案审议和表决情况:
1、审议《公司2009年董事会工作报告》。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
2、审议《公司2009年监事会工作报告》。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
3、审议《公司2009年度报告》及其《摘要》。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
4、审议《公司2009年度财务决算报告》。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
5、审议《公司2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
6、审议2010年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年审计服务机构,年度审计费用45万元。
表决情况:同意票312,066,463股,占出席会议有效表决股数的100%;反对票0股;弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:经世律师事务所
2、律师姓名:项义海
3、结论性意见:本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2009年年度股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日