浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会2010年第二次临时会议决议公告
2010-05-19 来源:上海证券报
证券代码:002173 证券简称:山下湖 公告编号:临2010-16
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会2010年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会于2010年5月18日召开了2010年第二次临时会议。经董事长陈夏英女士同意,本次会议以通讯表决方式召开,会议通知于5月12日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事8人,章程独立董事未能出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有股份及其变动管理制度》的议案。
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持有股份及其变动管理制度》详见2010年5月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年5月19日