证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2010—008

  山西通宝能源股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无修改提案的情况。

  3.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山西通宝能源股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长参加并主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表3人,代表股份424,345,723股,占公司总股本872,940,978股的48.61%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。

  二、审议情况

  大会审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了逐项表决，结果如下：

  1、公司《二○○九年度董事会工作报告》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、公司《二○○九年度监事会工作报告》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、公司《二○○九年年度报告及摘要》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、公司《二○○九年度财务决算报告》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、公司《二○○九年度利润分配预案》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司共实现净利润1,415,428.04元，提取10%法定盈余公积金141,542.80元，加年初未分配利润155,760,447.13元，2009年末累计未分配利润157,034,332.37元。

  鉴于2010年度火电企业经营形势依然严峻，为优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力和持续发展能力，公司将留存资金用于归还银行借款，增加技改投入。公司2009年度利润不分配不转增。

  6、公司《二○一○年度经营建议计划》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、公司《独立董事二○○九年度履行职责情况报告》；

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  8、《关于聘任公司二○一○年度审计机构的议案》；

  聘用天健正信会计师事务所有限公司为本公司二○一○年度财务审计机构，聘期一年。支付公司二○○九年度审计费用为46万元。

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  9、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

  为与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关条款保持一致，公司《董事会议事规则》原文第二条：“公司董事会由七名董事组成，其中包括[三]名独立董事。”修改为：“公司董事会由七名董事组成，至少包括三分之一独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  10、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  本议案采用累积投票制办法进行表决。

  1) 常小刚董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  2) 常代有董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  3) 王建军董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  4) 史丹独立董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  5) 李晓磊独立董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  6) 张志铭独立董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  7) 崔劲独立董事

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  11、《关于公司监事会换届选举的议案》；

  选举李明星先生、马琛斌先生为七届监事会股东监事。

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  12、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

  公司独立董事津贴从3000元/月提高至5000元/月，自七届董事会成立日起执行。

  同意424,345,723股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 2009年度股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一○年五月十八日

  证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2010—009

  山西通宝能源股份有限公司

  七届董事会一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西通宝能源股份有限公司七届董事会一次会议于2010年5月18日在公司会议厅召开。会议通知已于2010年5月8日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由常小刚董事主持，经与会董事审议并表决，决议如下：

  一、审议通过了《关于选举公司七届董事会董事长的议案》。

  选举常小刚先生为公司七届董事会董事长。

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、审议通过了《关于选举公司七届董事会四个专门委员会委员的议案》

  公司七届董事会四个专门委员会人员组成情况如下:

  （一）战略委员会（7人）

  召集人：常小刚董事

  组成人员：常代有董事、王建军董事、史丹独立董事、李晓磊独立董事、张志铭独立董事、崔劲独立董事

  （二）提名委员会：（3人）

  召集人：李晓磊独立董事

  组成人员：王建军董事、史丹独立董事

  （三）审计委员会：（3人）

  召集人：崔劲独立董事

  组成人员：常代有董事、李晓磊独立董事

  （四）薪酬与考核委员会：（3人）

  召集人：史丹独立董事

  组成人员：常代有董事、张志铭独立董事

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司现任高级管理人员已于2010月5月17日任期届满，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，续聘王建军先生为公司总经理、续聘梁丽星女士为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，续聘王卫平先生为公司总会计师。

  上述四人任期自本次会议通过日起至七届董事会结束日止。

  公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

  表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

  四、人事任免事项通报

  经公司经理办公会议研究决定，聘任李志炳先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过日起至公司七届董事会任期届满日止。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司董事会

  二○一○年五月十八日

  证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2010—010

  山西通宝能源股份有限公司

  七届监事会一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西通宝能源股份有限公司七届监事会一次会议于2010年5月18日在公司会议厅召开，会议通知已于2010年5月8日以传真方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司监事李明星先生主持，经与会监事审议，选举李明星先生为公司七届监事会主席。

  表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司监事会

  二○一○年五月十八日

  证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2010—011

  山西通宝能源股份有限公司

  关于举行2009年度业绩网上集体

  说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2010年3月18日发布了2009年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2010年5月21日（星期五）下午15:00-17:00点举行2009年度业绩网上集体说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理王建军先生、公司总会计师王卫平先生、公司董事会秘书梁丽星女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一○年五月十九日

  山西通宝能源股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见

  根据山西通宝能源股份有限公司《独立董事工作制度》，我作为公司独立董事，审议了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

  公司现任高级管理人员已于2010月5月17日任期届满，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，续聘王建军先生为公司总经理，续聘梁丽星女士为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，续聘王卫平先生为公司总会计师。

  上述四人任期自七届董事会一次会议通过日起至公司七届董事会任期届满日止。

  经审核，我认为相关人员的提名、审议程序符合《公司章程》等有关规定，自身条件能够胜任所聘岗位的职责要求。同意该项议案提交公司七届董事会一次会议审议。

  山西通宝能源股份有限公司独立董事：

  史丹、李晓磊、崔劲、张志铭

  二○一○年五月十八日