股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2010-11

  湖北东方金钰股份有限公司二OO九年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  本次股东大会没有否决议案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  湖北东方金钰股份有限公司二OO九年年度股东大会于2010年05月19日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数166,485,764股，占公司有表决权股份总数47.26%。在审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》时，关联股东云南兴龙实业有限公司回避了对本议案的表决。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

  1、公司2009年董事会工作报告；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  2、公司2009年监事会工作报告；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  3、公司2009年财务决算报告；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  4、公司2009年利润分配预案；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  5、公司2009年年度报告正文及摘要；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  同意股数166,485,764股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

  7、关于公司2010年日常关联交易的议案；

  同意股数18,037,800股，反对股数0股，弃权股数0 股，同意股占出席会议有效表决股数100%。关联股东云南兴龙实业有限公司回避了对本议案的表决。

  8、关于增选董事会成员的议案；

  闪桂林先生：

  同意股数166,485,764股，反对股数0股，弃权股数0 股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

  吴志凌女士：

  同意股数166,485,764股，反对股数0股，弃权股数0 股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

  9、关于公司更名并授权董事会办理相关工商登记手续的议案；

  同意股数166,485,764股，反对股数0股，弃权股数0 股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

  10、关于修改公司章程的议案。

  同意股数166,485,764股，反对股数0股，弃权股数0 股，同意股占出席会议有效表决股数100 %。

  湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二OO九年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  湖北东方金钰股份有限公司

  二O一O年五月十九日