股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临010

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届第三十二次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2010年5月19日上午10：30分在公司二楼会议室召开，董事长刘伟先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事8人。董事何嘉勇先生、董事陈军民先生分别委托董事郝明忠、董事朱锐先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：

  会议审议通过如下事项：

  1. 关于公司对新疆证监局《限期整改通知书》所述问题的《整改报告》的议案；

  详细请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《新疆天富热电股份有限公司关于2009年巡回检查问题的整改报告》

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  2. 关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司共同出资设立合资公司的议案；

  同意公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司共同出资设立一家从事电、热及其他能源项目投资、建设、运营（具体以工商管理部门核定为准）的新公司，新公司拟注册资本1亿元，其中我公司出资5100万元，占注册资本的51%。

  关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  本事项目前还未签订出资协议，待协议签订后公司将及时公告对外投资及关联交易详细情况。

  3. 关于公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立合资公司的议案；

  同意公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立一家新公司，新公司主要从事太妙菌素、L色氨酸、丙酮酸等的生产和销售（具体以工商管理部门核定为准），新公司拟注册资本4000万元，其中我公司出资1200万元，占注册资本的30%。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  本事项目前还未签订出资协议，待协议签订后公司将及时公告对外投资详细情况。

  4. 关于修订公司《经理工作细则》的议案；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  5. 关于制订公司《合同管理办法》的议案；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  6. 关于制订公司《常年法律顾问、诉讼律师管理办法》的议案；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  7. 关于制订公司《资金管理办法》的议案；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  8. 关于许锐敏女士辞去董事会秘书的议案。

  同意许锐敏女士辞去董事会秘书职务，董事会对许锐敏女士任职期间的勤勉工作表示感谢。

  在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长刘伟先生代行董事会秘书职责。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2010年5月19日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临011

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2010年5月19日上午12：30分在公司二楼会议室召开，监事会主席邓海先生主持会议，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1. 关于公司对新疆证监局《限期整改通知书》所述问题的《整改报告》的议案；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2010年5月19日