证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2010-013

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月19日在公司办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计3人，代表股份数101,354,280股，其中有效表决权票数101,354,280股，占公司股份总额的25.34%。会议由公司董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

  一、审议通过2009年董事会工作报告；

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  二、审议通过2009年监事会工作报告；

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  三、审议通过2009年年度报告正文及摘要；

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  四、审议通过2009年度财务决算报告；

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  五、审议通过公司2009年度利润分配方案；

  本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

  会议决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘任期暂定一年。公司股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  七、审议通过2010年年薪制方案；

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  八、审议通过关于修改公司章程的议案；

  为适应公司经营发展的需要，拟在本公司经营范围中增加：“建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护、计算机系统集成及信息技术服务”相关内容，同时在公司章程的第二章第十三条经营范围中增加相关内容。

  以上增加经营范围具体以工商行政主管部门核准的经营范围为准。

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  九、审议通过关于为全资子公司安徽铜峰世贸有限进出口有限公司提供担保的议案。

  同意为全资子公司世贸公司在中国银行股份有限公司铜陵分行申请最高额等值人民币3500万元贸易融资授信业务提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限一年。

  有效票数101,354,280股，同意票101,354,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

  特此公告

  安徽铜峰电子股份有限公司

  董事会

  2010年5月19日