证券代码：600783 股票简称：鲁信高新 编号：临2010-25

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日在济南鲁信大厦召开，本次会议由公司董事会召集。会议到会股东及股东代表共5人，代表股份272,100,869股，占公司总股本的73.11%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长陈道江先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  经与会股东审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》：

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》：

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》：

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《2009年度财务决算报告》：

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《2009年度利润分配议案》：

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2009年度公司实现净利润 -14,548,063.46元，加年初未分配利润1,155,736.44元,可分配利润为-13,392,327.02元，可供投资者分配利润为-13,392,327.02元。2009年度母公司未分配利润为-22,369,663.47 元。

  因2009年度公司经营亏损，董事会拟定的2009年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》：

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于公司监事会主席薪酬的议案》：

  根据公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会提议，自2010年1月1日起，公司监事会主席的薪酬确定为零元。

  表决结果：272,100,869股同意，占出席会议有表决权股份总数的100 %，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  北京市君泽君律师事务所李敏律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东鲁信高新技术产业股份有限公司

  2010年5月19日