证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2010-023

  华东医药股份有限公司

  六届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华东医药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年5月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  董事会经审议并书面表决，通过如下决议：审议通过了关于公司向西安国际信托有限公司（以下简称：西安国际信托）申请二亿元人民币借款，以及向上海浦东发展银行杭州分行（以下简称：浦发银行）申请二亿元人民币备用授信的议案。

  因公司生产经营需要，为降低融资成本，我公司向西安国际信托申请不超过二亿元人民币信托借款（具体金额以借款实际发放金额为准）,期限半年。该信托产品年利率比银行同期利率低。公司将这二亿元信托借款用于公司的日常生产经营。该信托借款为信用担保，无需其他方提供担保。

  为保证顺利归还信托借款，公司同时向浦发银行申请二亿元人民币备用授信。在信托借款到期后，如公司不能及时归还，公司将用该备用的授信借款归还信托借款；如公司能及时归还，该备用授信将不会生效。该备用授信由控股子公司——杭州中美华东制药有限公司为本公司提供连带责任担保，期限一年。

  表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2010年5月19日