证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2010-028

  恒宝股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新增提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  恒宝股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日上午10时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份数13,832.8404万股，占公司有表决权股份总数的47.09％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （二）审议通过了《2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （三）审议通过了《2009年年度报告及摘要》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （四）审议通过了《2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （五）审议通过了《2010年度财务预算方案》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。。

  （六）审议通过了《2009年度利润分配方案》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （七）审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》

  表决结果：同意13,832.8404万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事任明辉先生亲自作了2009年度述职报告；独立董事李惠芬女士因任期已满不再担任本公司独立董事，故未出席本次年度股东大会，委托独立董事任明辉先生代为做2009年度述职报告；独立董事王建章先生委托独立董事任明辉先生代为做2009年度述职报告。独立董事分别就2009年各自出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了报告。《独立董事2009 年度述职报告》全文已于2010年4月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的2009年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一O年五月十九日