证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2010—15
吉林吉恩镍业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·本次会议召开期间新增关于《公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月》的议案，没有否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
2010年5月19日上午9:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会在吉林省林业宾馆会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数91人，代表股份449,238,804股，占公司总股本的58.85 %，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数5人，代表股份447,568,620股，占公司总股本的58.63%；参加网络投票的股东人数86人，代表股份1,670,184股，占公司总股本的0.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，并通过了如下决议：
一、会议审议通过了关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
同意448,259,116股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.78 %；反对376,127股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.08%；弃权603,561股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%。
二、会议审议通过了关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
同意448,218,516股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对335,527股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权684,761股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
三、会议审议通过了关于《公司2009年度财务决算方案》的议案。
同意448,225,616股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对299,427股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权713,761股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
四、会议审议通过了关于《公司2009年度利润分配方案》的议案。
同意448,041,311股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.73%；反对653,832股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%；弃权543,661股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
五、会议审议通过了关于《公司2009年年度报告全文及摘要》的议案。
同意448,211,816股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对312,327股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权714,661股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
六、会议审议通过了关于《公司预计2010年发生的日常关联交易事项》的议案
该项议案涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为9,400,038股，其中同意8,369,750股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的89.04%；反对317,227股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.37%；弃权713,061股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的7.59%。
七、会议审议通过了关于《公司收购昊融集团持有的磐石长城精细化工有限公司20%股权》的议案。
该项议案涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为9,400,038股，其中同意8,401,750股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的89.38%；反对292,927股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的3.12%；弃权705,361股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的7.50%。
八、会议审议通过了关于《关于修改公司章程》的议案。
同意448,210,716股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对315,227股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权712,861股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
九、会议审议通过了关于《公司为控股子吉林吉恩亚融科技有限公司商业承兑汇票贴现额度提供担保》的议案。
同意447,949,214股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.71%；反对584,329股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%；弃权705,261股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十、会议审议通过了关于《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构》的议案。
公司继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。同时，授权董事会，在与会计师事务所签订合同时确定支付其报酬的数额。
同意448,212,816股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对310,327股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权715,661股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十一、会议审议通过了关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。
同意448,210,516股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.77%；反对328,027股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权700,261股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%。
十二、关于《公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月》的议案
同意448,318,916股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%；反对698,187股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.16%；弃权221,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.04%。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2009年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年度股东大会决议
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2010年5月19日