证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-014

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年5月17日至18日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

  董事会选举周伯勤先生为公司董事长（简历见附件一），任期与本届董事会一致。

  二、 审议通过《关于确定公司第六届董事会专业委员会成员的议案》；

  公司第六届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：

  战略委员会：潘国华、周伯勤、陈勇；

  审计委员会：孙醒、陈卫东、张豪；

  提名委员会：陈卫东、潘国华、林学雷；

  薪酬与考核委员会：潘国华、孙醒、龚民煜。

  三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  聘任陈勇先生为公司总裁（简历见附件二），任期与本届董事会一致。

  四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  聘任赵柯女士、俞惠龙先生为公司副总裁，王周富先生为公司财务总监（简历见附件三），上述高管人员的任期与本届董事会一致。

  五、 审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

  董事会选举刘玮先生为公司第六届董事会秘书，曹奕丽女士为公司证券事务代表（简历见附件四），任期与本届董事会一致。

  六、 审议通过《关于公司向宁波银行申请综合授信的议案》。

  根据公司业务发展需要，同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请额度不超过一亿元人民币的综合授信，期限不超过24个月。由北大方正集团有限公司为该笔授信业务提供担保。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2010年5月20日

  附件一：公司董事长个人简历

  周伯勤，男，1963年生，中共党员，研究生学历。曾任深圳市高科实业有限公司总经理，中国高科集团股份有限公司常务副总裁、总裁。2006年8月起担任本公司董事长。

  附件二：公司总裁个人简历

  陈勇，男，1972年生，中共党员，北京大学EMBA毕业。曾任方正证券有限公司副总裁，北大方正集团IT硬件事业部、医药事业部常务副总经理，2006年8月起担任本公司董事、总裁。

  附件三：公司高级管理人员个人简历

  赵柯：女，1965年生，中共党员，专科学历，会计师，曾任上海诚品房地产咨询有限公司财务总监、管理部总经理；上海诚康房地产开发公司总经理；昆山大都会房地产开发有限公司副总经理。现任本公司董事、副总裁。

  俞惠龙：男，1950年生，中专学历，曾任深圳润鹏精密制造有限公司董事长；现任本公司副总裁，深圳仁锐实业有限公司董事长、总经理，深圳市仁锐货运有限公司董事长、深圳市高科国融实业发展有限公司董事长、总经理，深圳市高科实业有限公司总经理。

  王周富，男，1963年生，中共党员，本科学历，曾任科健信息科技有限公司总经理助理，深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监，2006年8月起任本公司财务总监。

  附件四：公司董事会秘书与证券事务代表个人简历

  刘玮，男，1980年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理，现任本公司董事会秘书。

  曹奕丽，女，1982年生，研究生在读。现任本公司证券事务代表。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-015

  中国高科集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年5月17日至18日以通讯会议形式召开，本次会议应参加监事5位，实际投票监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事表决，全票审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于推选第六届监事会监事长的议案》；

  监事会推选朱立洪先生为第六届监事会监事长，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

  特此公告。

  附件：

  监事长朱立洪先生个人简历

  朱立洪，1963年生，中共党员，学士学位。曾任上海GQY视讯股份有限公司技术部经理，上海瑞控信息技术有限公司副总经理。现任深圳市康隆科技发展有限公司副总经理。

  中国高科集团股份有限公司

  监事会

  2010年5月20日