证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-024

浙江久立特材科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2010年5月13日以传真、电子邮件的方式发给公司全体董事，会议于2010年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司章程主要条款修改如下：

原 章 程	修 订 后 章 程
第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。
第六条 公司注册资本为人民币16000万元。	第六条 公司注册资本为人民币20800万元。
第十九条 公司股份总数为16000万股，公司的股本结构为：普通股16000万股。	第十九条 公司股份总数为20800万股，公司的股本结构为：普通股20800万股。

章程全文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

制度全文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》。

制度全文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司治理自查事项的议案》。该议案尚须提交中国证监会浙江临管局审查，经审查无异议后公开披露。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》。

制度全文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。

同意股东美欣达集团有限公司的提名，增补芮勇先生、王学庚先生为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期届满。

芮勇先生，1978年10月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任美欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董事。其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东美欣达集团有限公司任职外，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

王学庚先生，1979年7月出生，本科学历，律师。历任北京观韬律师事务所律师、美欣达集团有限公司法务经理、董事长秘书。现任美欣达集团有限公司总经理助理、法务部部长，荆州市集美热电有限责任公司董事。其不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东美欣达集团有限公司任职外，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

公司独立董事发表独立意见，同意将上述董事候选人提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

该议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于曹志樑先生辞去公司总工程师职务、聘任蒋潍海先生为公司总工程师的议案》。

同意总经理的提名，提名蒋潍海先生为公司总工程师。

蒋淮海先生，1943年1月出生，大学学历，高级工程师，历任上海第五钢铁厂下属钢管厂技术厂长，上海新行不锈钢管厂顾问、总工程师，现任本公司技术研发中心主任。蒋淮海先生从事石油、化工、航空、航天、核工业、核电站等领域用各类合金钢管的生产技术研究47年，曾任09工程蒸发器用合金钢管技术攻关组长，该项目获得国家科技进步一等奖。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

公司独立董事发表独立意见，同意聘任蒋潍海先生为公司总工程师。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于2010年6月4日上午9时在公司六楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。会议通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2010年5月19日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-025

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2010年5月19日以通讯表决方式召开，会议决定于2010年6月4日在公司六楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：2010年6月4日（星期五）上午9时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2010年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（二）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

（三）审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；

（四）审议《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。

上述第四项议案将采取累积投票的方式进行表决。

上述议案的具体内容，已于2010年5月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2010年6月2日和2010年6月3日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

5、出席对象：

（1）截至2010年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：范国华

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：0572-7362125，0572-7362041

传真号码：0572-3620799

联系地址：浙江省湖州市镇西

邮 编： 313012

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2010年5月19日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
3	《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》
4.1	《关于增补芮勇先生为公司董事的议案》
4.2	《关于增补王学庚先生为公司董事的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。