2009年度股东大会决议公告
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-013
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日以现场投票的方式召开。出席本次股东大会的有表决权股东和股东授权代表共9人，代表公司股份798,738,293股，占公司有表决权股份总数的49.59%；符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1.表决通过了《公司2009年年度报告》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
2.表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
3.表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
4.表决通过了《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
5.表决通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
2009年度公司实现合并净利润为4,237,204.33元，提取法定盈余公积金11,598,715.72元，加年初未分配利润1,114,132,523.69元，本年度可供股东分配利润为1,106,771,012.30元，扣除已分配的2008年度股利161,066,067.00元，至2009年末未分配利润为945,704,945.30元。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案为：不分配、不转增。
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
6.表决通过了《公司2010年日常关联交易议案》
6,690,990股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
7.表决通过了《公司2009年度独立董事述职报告》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
8.表决通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
798,738,293股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
三、律师见证情况
上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议；
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二O一0年五月二十二日