证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2010—21

  大连大显控股股份有限公司

  二OO九年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：

  ●本次公告无新增议案

  ●本次公告无被否决议案

  一、会议召开和出席情况

  大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）二OO九年度股东大会于2010年5月21日上午9：30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共10名，代表股份341,046,248股，占公司总股本37.02%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2009年度报告正文及摘要》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  2、审议《公司2009年度董事会工作报告》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  3、审议《公司2009年度监事会工作报告》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  4、审议《关于公司2009年度财务决算及利润分配预案的议案》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  5、审议《关于公司2010年短期借款的议案》

  同意：340,458,384股；反对：587,864股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的99.45％。

  6、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》

  同意：18,397,173股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  7、审议《关于公司2010年提供连带责任担保的议案》

  同意：18,397,173股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  9、审议《2009年度独立董事述职报告》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  10、审议《关于公司独立董事辞职及提名万朝领为独立董事候选人的议案》

  同意：341,046,248股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十一日