证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2010-021
中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于 2010 年4 月29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2009年度股东大会的通知》，2010 年5 月21 日上午九点半，公司2009 年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李瑞元先生主持。股东及代理人共计2 名出席了会议，代表股份共计136,838,272 股，占公司股份总数的31.33%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《2009 年年度报告及摘要》（详情参见2010 年4 月29 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2009 年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。）
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
2、《2009 年度财务决算》
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
3、《2009 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司 2009 年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90 元，可供分配的利润为43,495,794.73 元，资本公积金为305,581,059.70 元。
公司 2009 年度利润分配方案：不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
4、《2009 年度董事会工作报告》
表决结果：同意136,838,272股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
5、《2009 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
6、《2010 年度项目投资计划》
2010 年度，公司拟进行项目投资合计金额7,700 万元，其中拟投入募集资金项目6,500 万元，拟投入非募集资金项目投资1,200 万元。
表决结果：同意136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告审计机构。
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
8、《关于选举李满义先生为第三届董事会董事的议案》（该董事简历参见
2010 年2 月27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会第二十四次临时会议决议公告）
表决结果：同意 136,838,272 股，反对0 股，弃权0 股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事陈大鹏、何烨由于工作原因，无法亲自出席本次股东大会，委托独立董事谢忠荣代为述职。谢忠荣向股东大会提交了《独立董事2009 年度述职报告》。该报告对2009 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。
四、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2009 年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
3、2009 年度报告全文及摘要
4、2009 年度财务报告
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2010 年5 月22 日