第十七次（2009年度）股东大会决议公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2010—013号
上海同济科技实业股份有限公司
第十七次（2009年度）股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司第十七次（2009年度）股东大会于2010年5月21日上午9时在上海市彰武路50号同济戴斯大酒店三楼多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共56人，所持（或代表）股份129,514,784股，占公司股份总数的37.3145%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了九项议案，其中，第六项《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时回避了表决，其所代表的表决权不计入有效表决权数；第八项《关于申请2010年度担保额度的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项。
本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,460,857票赞成、27,386票反对、0票弃权，赞成率为99.9789％。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,460,857票赞成、27,386票反对、0票弃权，赞成率为99.9789％。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,460,857票赞成、27,386票反对、0票弃权，赞成率为99.9789％。
4、审议通过了《2010年度财务预算报告》
参加表决的票数为129,488,423票，其中129,435,511票赞成、27,386票反对、25,346票弃权，赞成率为99.9594％。
5、审议通过了《2009年度利润分配方案》
参加表决的票数为129,488,243票，其中12,9435,511票赞成、27,386票反对、25,346票弃权，赞成率为99.9594％。决定以2009年末公司总股本347,089,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。另向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
6、审议通过了《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》
参加表决的票数为48,348,327票，其中48,295,595票赞成、27,386票反对、25,346票弃权，赞成率为99.8910％,
7、审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,460,857票赞成、27,386票反对、0票弃权，赞成率为99.9789％, 同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，支付2009年度审计费用65万元。
8、审议通过了《关于申请2010年度担保额度的议案》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,422,661票赞成、27,736票反对、37,846票弃权，赞成率为99.9494％,同意2009年度内公司及控股子公司担保总额为14亿元。授权丁洁民董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同，决议有效期至下次股东大会审议变更时为止。
9、审议通过了《向银行申请借款额度的议案》
参加表决的票数为129,488,243票，其中129,460,507票赞成、27,736票反对、0票弃权，赞成率为99.9786％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、议案披露情况
公司于2010年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2010年5月18日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
上海同济科技实业股份有限公司
第十七次（2009年度）股东大会
二0一0年五月二十一日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2010-014
上海同济科技实业股份有限公司
关于控股子公司转让在建工程的公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股企业上海同文置业有限公司（简称“同文置业”，本公司控股子公司上海同济科技园有限公司持有其70%的股权，本公司间接控股83.33%）日前与第一钢市市场股份有限公司（简称“第一钢市”）签订了《在建工程转让合同》。鉴于同文置业所开发的上海市杨浦区297街坊11/1丘地块已满足产权变更条件，根据在获取项目时签订的《国有土地出让合同》及《项目合作协议书》等约定，同文置业将项目在建工程的40%产权依照审计评估结果，以实际开发成本价转让给第一钢市，交易产生的所有税费由第一钢市承担。
项目背景说明：
2007年8月10日，同文置业与上海市杨浦区房屋土地管理局签订《国有土地使用权出让合同》，取得上海市杨浦区297街坊11/1丘地块18292.6平方米土地项目开发使用权。合同约定，该地块由同文置业和上海逸仙钢材市场经营管理（集团）有限公司（现已更名为第一钢市市场股份有限公司）共同投资开发建设，同文置业享有该地块上项目开发建设总面积60%的产权，第一钢市享有40%的产权，在合作项目建设至总投资额的25%且符合房屋建设工程转让条件时进行产权分割，分割后的建筑工程在双方互相配合下各自独立完成后续建设开发工作并自行承担相关费用。相关内容参见公司2007年8月14日刊登在《上海证券报》上的《关于控股子公司受让国有土地使用权的公告》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
二0一0年五月二十一日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2010-015
上海同济科技实业股份有限公司
关于减少恒济置业注册资本金的补充公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2010年4月26日召开的董事会六届五次会议审议通过了《关于减少恒济置业注册资本金的议案》，同意对恒济置业进行减资（参见公司2010年4月28日刊登在《上海证券报》上的公告）。现对恒济置业减资事项的进展情况补充披露如下：
上海恒济置业发展有限公司，简称“恒济置业”，原注册资本金16000万元，其中，本公司全资子公司上海同济房地产有限公司持股75%，本公司持股25%。减资的具体方式为：
以2009年12月31日为基准日，按恒济置业注册资本金同比例减资，实收资本减至4000万元。股东结构仍然是上海同济房地产有限公司持股75%，本公司持股25%。剩余资本公积和盈余公积由双方股东共同按比例享有。2009年未分配利润2884.49万元留待减资后再按比例分配。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
二0一0年五月二十一日
证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2010-016
上海同济科技实业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
特别提示
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司沪同股工[2010]第一号《关于职工监事的函》，公司第六届监事会职工监事吴明明女士因工作调动原因，不再担任职工监事。经公司党委推荐，公司工会委员、经审委员、子公司工会主席会议以无记名投票方式选举，确定俞文斌同志为公司第六届监事会职工监事。
在此，对吴明明女士在公司任职期间所做的贡献表示感谢。
俞文斌简历：男，1965年10月出生。大学本科学历（工学学士），讲师、高级建筑室内设计师。
1983~1988年 同济大学建筑城规学院建筑系本科毕业
1988年9月~2000年12月 同济大学建筑城规学院建筑系助教、讲师
2000年12月 上海同济室内设计工程有限公司副总建筑师、高级建筑室内设计师
2002年1月 上海同济室内设计工程有限公司副总经理
2005年7月~2010年5月 上海同济室内设计工程有限公司总经理
2010年5月至今 上海同济室内设计工程有限公司董事长。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司
二0一0年五月二十一日