二○○九年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-013
航天晨光股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决；
● 本次会议以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
航天晨光股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年5月21日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长潘旭东先生。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
（二） 会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计9人，代表公司股份152,705,097股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.07 %。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
3、审议通过《公司2009年度报告全文和摘要》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
4、审议通过《关于公司2009年财务决算和2010年财务预算的议案》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
5、审议通过《关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案》
根据2010年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保正常经营生产的资金需求，公司将对下属七家子公司提供总额为15,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元，南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元，南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元，北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元，江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1,000万元。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
6、审议通过《公司2009年度利润分配方案》
公司拟以2009年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,761,137.44元，转入以后年度参与分配。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
7、审议通过《关于公司2010年度关联交易总额的议案》
表决结果：该项议案关联股东回避表决，同意210,287股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0 %。
8、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
9、审议通过《关于监事辞职的议案》
因工作原因，柳一兵先生辞去公司监事职务。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
根据公司业务发展需要，就公司章程中经营范围条款进行如下修改： 在经营范围中增加“环卫设备及环卫车辆”，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站。
表决结果：同意152,705,097股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2009年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年5月22日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-014
航天晨光股份有限公司
三届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司三届十九次董事会会议于2010年5月21日在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、焦光明、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共6名董事亲自出席会议并行使表决权，王厚勇、吴启宏因工作原因分别委托潘旭东、焦光明代为行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于选举公司副董事长及提名董事的议案》
选举吴启宏先生任公司副董事长；
提名杨建武先生为公司董事（杨建武先生简历请见附件）。
以上事项均以8票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年5月22日
附件：杨建武先生简历
杨建武，男，1966年4月出生，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。自1990年4月起，先后在南京晨光集团伺服技术研究所任设计员、室主任、所长助理、副所长；2000年11月任南京晨光集团总经理助理、副总工程师；2001年3月任南京晨光集团副总经理；2005年5月任南京晨光集团副总经理兼伺服技术研究所所长、党总支副书记；2008年3月至今任南京晨光集团董事、党委委员、副总经理、科技委主任、科工集团科技委常委；2010年5月起任航天晨光代理党委书记。
杨建武先生1999年曾入选新世纪百千万人才工程国家级人选，2002年获国家级企业档案管理工作突出贡献奖及政府特殊津贴；2003年和2004年分获国防科学技术奖二等奖；2003年获国防科工委颁发的二等功；2004年获军队科技进步三等奖；2006年评为院级专业技术带头人；2007年获江苏省333高层次人才培养工程首批中青年科学技术带头人。