证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2010－011
上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日上午9:30在上海市源深路655号浦东新区源深体育发展中心103会议室召开。出席会议的股东及股东代表46人，共持有代表公司410,377,890股有表决权股份，占公司总股本50.9053％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1. 审议通过《公司2009年年度报告全文和摘要》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
2. 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
3. 审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318 股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
4. 审议通过《公司2009年度财务决算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
5. 审议通过《公司2010年度财务预算报告》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
6. 审议通过《公司2009年度利润分配预案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,148,095股 占99.9440%
反对：229,795股 占0.0560%
弃权：0股 占0.0000%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2009年度万业企业母公司实现净利润为12850.98万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计1285.10万元，当年实现可供分配利润11565.88万元，加上年度结转未分配利润56128.76万元，本次实际可供股东分配利润为67694.64万元。本年度将不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
7. 审议通过《关于公司2010年度日常经营性关联交易的议案》
参加表决的总体股数为2,908,134股,意见如下：
同意：2,891,816股 占99.4389%
反对：16,318股 占0.5611%
弃权：0股 占0.0000%
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定2010年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性关联交易额度为人民币2亿元。
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。
8. 审议通过《关于续聘2010年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2010年度的审计工作报酬。
9. 审议通过《关于确定公司2010年度对下属控股公司担保额度的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,241,572股 占99.9668%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：120,000股 占0.0292%
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会授权董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度为20亿元。
10. 审议通过《关于独立董事变动的议案》：选举张永岳先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,361,572股 占99.9960%
反对：16,318股 占0.0040%
弃权：0股 占0.0000%
11. 审议通过《关于确定公司2010年度预计参与土地竞拍总金额的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,151,572股 占99.9449%
反对：12,332股 占0.0030%
弃权：213,986股 占0.0521%
本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司2010年预计参与土地竞拍总金额不超过25亿元（已竞拍所得土地金额不计）。
12. 审议通过《关于向全资子公司苏州万业房地产发展有限公司提供14亿元人民币借款的议案》
参加表决的总体股数为410,377,890股,意见如下：
同意：410,241,572股 占99.9668%
反对：12,332股 占0.0030%
弃权：123,986股 占0.0302%
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2009年度公司独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2010年5月22日