二〇〇九年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-009
马应龙药业集团股份有限公司
二〇〇九年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股东大会于2010年5月21日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份76,874,742股，占公司股份总额的46.37%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
1、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
表决结果：同意76,800,322股，占出席会议所有股东所持表决权99.90%；反对股数74,420股，占出席会议所有股东所持表决权0.10%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过了《第六届董事会工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过了《2009年独立董事工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过了《第六届监事会工作报告》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
7、审议通过了《关于公司聘请2010年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意76,874,742股，占出席会议所有股东所持表决权100%。反对股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权股数0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累计投票制投票表决。
公司非独立董事候选人6人，表决情况如下：
陈 平先生：同意表决权数76,875,742份：反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
曾广胜先生：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
苏光祥先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
汤 俊先生：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
郭山清先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
钱文洒先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
公司独立董事3人，表决情况如下：
陈继勇先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
曾繁典先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
杨汉刚先生：同意表决权数76,874,742份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
根据表决情况，以上9名董事候选人被选举为公司第七届董事会董事。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累计投票制投票表决。
公司股东代表监事候选人2人，表决情况如下：
王方明先生：同意表决权数76,875,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
刘晓燕女士：同意表决权数76,874,242份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
根据表决情况，以上2名股东代表监事候选人被选举为公司监事，与公司职工监事胡大军先生共同组成公司第七届监事会。
三、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所武汉分所
2、律师姓名：魏飞武
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
附：董监事简历
董事，陈平先生，1962年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营运总裁，中国非处方药物协会副会长，武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。
董事，曾广胜先生，1966年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，唐人药业有限公司董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司副董事长等职务。
董事，苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事，汤俊先生，1970年出生，研究生。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，武汉国有资产经营公司投资经营部经理。曾任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理、经济运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长等职务。
董事，郭山清先生，1966年出生，研究生、高级经营师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司资产管理部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，唐人药业有限公司常务副总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
董事，钱文洒先生，1964年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事，马应龙药业集团股份有限公司财务总监、副总经理。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。
独立董事，陈继勇先生，1953年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉大学经济与管理学院院长、博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。
独立董事，曾繁典先生，1939年出生，博士。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济医学院教授、博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会（IUPHAR）发展中国家临床药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品安全突发事件应急处置专家组组长，中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家，《医药导报》、《药物流行病学杂志》主编；《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志副主编。
独立董事，杨汉刚先生，1953年出生，高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉三特索道股份有限公司顾问，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉证管办处长等职务。
监事，王方明先生，1958年出生，研究生学历，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事、党委书记、工会主席。曾任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记、监事会主席等职务。
监事，刘晓燕女士，1969年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营公司人力资源部副经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主任等职务。
职工监事，胡大军先生，1978年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司办公室主任，曾任马应龙药业集团股份有限公司党群工作部副部长、人力资源部副部长、销售中心营销总监等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-010
马应龙药业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由陈平先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于推选第七届董事会董事长、副董事长的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议推选陈平先生担任公司第七届董事会董事长、曾广胜先生担任公司第七届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第七届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）战略委员会
成员为：陈平、曾广胜、苏光祥、汤俊、郭山清、陈继勇、曾繁典，主任委员：陈平
（二）提名委员会
成员为：陈继勇、陈平、曾繁典、杨汉刚、苏光祥，主任委员：陈继勇
（三）薪酬与考核委员会
成员为：曾繁典、陈平、陈继勇，主任委员：曾繁典
（四）审计委员会
成员为：杨汉刚、陈继勇、钱文洒，主任委员：杨汉刚
公司另设4个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）投资委员会
成员为：曾广胜、曾繁典、苏光祥、钱文洒、赵和平，主任委员：曾广胜
（二）品牌管理委员会
成员为：陈平、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德，主任委员：陈平
（三）危机管理委员会
成员为：苏光祥、田正军、钱文洒、李加林、夏军、赵和平、夏有章，主任委员：苏光祥
（四）创新管理委员会
成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、钱文洒、马健驹、夏军、王礼德、严常开，主任委员：陈平
三、 审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，钱文洒先生担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）
四、 审议通过了《关于聘任副总经理、总经理助理等高级管理人员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任田正军先生为公司常务副总经理，聘任钱文洒先生为公司副总经理，聘任马健驹先生为公司副总经理，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司副总经理，聘任王虹女士为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司总经理助理，聘任赵和平先生为公司总经理助理。（简历见附件）
公司独立董事就一、三、四议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
五、审议通过了《第七届董事会工作纲要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、 审议通过了《关于进一步完善专业委员会议事规则的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展实际，修订董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专业委员会议事规则，并制定公司下设的投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会等四个专业委员会议事规则。
附：高级管理人员简历
苏光祥先生，1962年出生，MBA，高级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
田正军先生，1968年出生，本科，工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，武汉马应龙大药房连锁有限公司董事长，武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司董事长，湖北天下明药业有限公司董事长、总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。
钱文洒先生，1964年出生，本科，会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任中国宝安集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理等职务。
马健驹先生，1959年出生，本科。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，成都绿金高新技术股份有限公司董事长、总经理。曾任唐人药业有限公司副总经理，深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理，安徽大安生物药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理等职务。
李加林先生，1962年出生，硕士，高级工程师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，武汉马应龙医院投资管理有限公司董事长，武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司董事长，武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司董事长。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理等职务。
夏军先生，1964年出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理、质量总监，武汉天一医药开发有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、总工程师，西安太极药业有限公司董事长等职务。
王虹女士，1962年出生，硕士，主管药师。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司董事长，深圳大佛药业有限公司董事长，西安太极药业有限公司董事长。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理、总经理助理等职务。
王礼德先生，1965年出生，研究生学历，高级策划师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部部长，武汉太和实业集团股份有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理等职务。
赵和平先生，1964年出生，研究生学历，经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。
夏有章先生，1978年出生，本科学历。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十二日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-011
马应龙药业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2010年5月21日上午11:30在公司四楼会议室召开，公司3名监事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由王方明先生主持，与会监事审议并一致通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。会议推选王方明先生担任公司第七届监事会主席。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
二○一〇年五月二十二日