2009年度股东大会决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026
京东方科技集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、时 间：2010年5月21日 上午9:30起
2、地 点：本公司会议室
3、方 式：现场投票方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。
2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。
3、内外资股东出席的具体情况
（1）人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。
（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。
4、各议案的具体表决情况
（1）议案1至议案9的表决情况
| 全体表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案1 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案2 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案3 | 通过 | 2,359,851,470 | 99.9890% | 0 | 0.0000% | 259,925 | 1.9410% |
| 议案4 | 通过 | 2,359,851,470 | 99.9890% | 0 | 0.0000% | 259,925 | 1.9410% |
| 议案5 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案6 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案7 | 通过 | 1,388,838,685 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案8 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案9 | 通过 | 2,360,111,395 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| A股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案1 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案2 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案3 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案4 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案5 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案6 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案7 | 通过 | 1,375,446,602 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案8 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 议案9 | 通过 | 2,346,719,312 | 100.00% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案1 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案2 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案3 | 通过 | 13,132,158 | 98.0590% | 0 | 0.0000% | 259,925 | 1.9410% |
| 议案4 | 通过 | 13,132,158 | 98.0590% | 0 | 0.0000% | 259,925 | 1.9410% |
| 议案5 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案6 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案7 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案8 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
| 议案9 | 通过 | 13,392,083 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0.0000% | |
（2）议案10和议案11的表决情况
| 议案10的表决情况 | ||||
| 议案序号 | 姓名 | 获得表决权数合计 | ||
| A股 | B股 | |||
| 10.1 | 王东升 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.2 | 袁汉元 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.3 | 梁新清 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.4 | 陈炎顺 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.5 | 韩国建 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.6 | 王家恒 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.7 | 归静华 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.8 | 董安生 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.9 | 欧阳钟灿 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.10 | 耿建新 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 10.11 | 季国平 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 议案11的表决情况 | ||||
| 议案序号 | 姓名 | 获得表决权数合计 | ||
| A股 | B股 | |||
| 11.1 | 吴文学 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 11.2 | 穆成源 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
| 11.3 | 张劲松 | 2,360,111,395 | 2,346,719,312 | 13,392,083 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名: 张绪生律师、韩颖达律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
特此公告！
附件：第六届董事会董事简历、第六届监事会监事简历
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日
附件：
第六届董事会董事简历
非独立董事简历
王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席。现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份24,921股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁汉元先生，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司副董事长，公司第五届董事会副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。袁汉元先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长、北京?松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。梁新清先生持有公司股份9,969股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，与本公司控股股东、实际控制人并不存在关联关系。陈炎顺先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩国建先生，大学本科，高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，北京京东方光电科技有限公司董事, 北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。韩国建先持有公司股份9,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。归静华女士并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事简历
董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师；金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董安生先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳钟灿先生,理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968～1978年任兰州化工厂助理工程师。1978年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于1984年获得博士学位。1985～1986年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987～1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者W.Helfrich教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992年任研究员,1998年12月至2007年3月任所长。现任公司第五届董事会独立董事，中国科学院理论物理研究所学术委员会主任,中国博士后科学基金会理事会副理事长,北京市科协常务理事,中国物理学会常务理事、液晶物理分会会长, 物理学报与Chinese Phys B主编（2008-2011），国际刊物InternationalJournal of Modern Physics B(新加坡,2000年至今),Journal of Computational and Theoretical Nanoscience(美国,2004年至今),Soft Materials (德国,2004年至今),以及ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国,2003年至今)的编委。1997年当选中国科学院院士,2003年当选第三世界科学院院士。2008年十一届全国政协委员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。欧阳钟灿先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿建新先生，博士，教授，博士生导师。现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任,公司第五届董事会独立董事。2002年起享受政府特殊津贴。耿建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
季国平先生，高级工程师，信息产业技术与管理专家。曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任。现任公司第五届董事会独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第六届监事会监事简历
吴文学先生，经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,公司第四届监事会召集人。现任公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京电子城投资开发股份有限公司副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。吴文学先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
穆成源先生,硕士,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任公司第五届监事会监事、监事会秘书, 北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份2,492股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张劲松先生，大学本科，会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方科技集团股份有限公司财务副总监。现任北京电子控股有限责任公司计划财务部部长，北京京东方投资发展有限公司董事，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-027
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-027
京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式发出，2010年5月 21日（星期五）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会选举王东升先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会选举袁汉元先生、梁新清先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会专业委员会组成如下：
1、第六届董事会执行委员会组成
主任（召集人）： 王东升
副主任：陈炎顺、韩国建
委员：王家恒、刘晓东、宋莹、王彦军、孙芸、董友梅、冯莉琼、
岳占秋、李学政、苏智文
2、第六届董事会审计委员会组成
主任（召集人）： 耿建新
委员：董安生、季国平、归静华
3、第六届董事会提名、薪酬、考核委员会组成
主任（召集人）： 欧阳钟灿
委员：董安生、耿建新、袁汉元
第六届董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员：
1、 聘任陈炎顺先生为公司总裁；
2、 聘任韩国建先生、王家恒先生、刘晓东先生、宋莹女士、王彦军先生、董友梅女士、岳占秋先生、李学政先生为公司副总裁；
3、 聘任孙芸女士为公司财务总监；
4、 聘任冯莉琼女士为公司第六届董事会秘书；
5、 聘任苏智文先生为公司审计长。
以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第六届董事会聘任高级管理人员的提名审批程序和拟聘任人员的任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意聘任上述人员担任公司高级管理人员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他规则的规定，公司董事会决定聘任刘洪峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于合肥京东方光电科技有限公司申请银团贷款的议案
2008年10月16日，第6代TFT-LCD生产线项目公司——合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）在安徽省合肥市设立。
目前，合肥京东方厂房已建成，生产设备正逐步搬入。根据6代线项目实际资金需求，合肥京东方拟以项目全部资产抵押方式向国家开发银行安徽省分行牵头的银团申请等值约75亿元人民币的中长期项目贷款（含美元贷款），具体贷款条件以签署的贷款合同为准（以下简称“银团贷款”）。目前银团已经完成组团工作。
董事会审议同意上述银团贷款事项，并授权公司副总裁、合肥京东方总经理刘晓东先生签署上述银团贷款相关法律文件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
附件：相关人员简历
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日
附：相关人员简历
陈炎顺先生，44岁，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长。陈炎顺先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩国建先生，57岁，大学本科，高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁,北京京东方光电科技有限公司董事, 北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理。韩国建先生未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份9,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王家恒先生，41岁，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理。王家恒先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓东先生，46岁，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，任北京?松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记，北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司副总裁， 合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方光电科技有限公司董事，苏州京东方茶谷电子有限公司董事，北京京东方茶谷电子有限公司董事，厦门京东方电子有限公司董事长。刘晓东先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋莹女士，53岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部经理、财务总监，公司第二届董事会董事、常务副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任公司党委书记、副总裁，浙江京东方显示技术股份有限公司副董事长，北京?松下彩色显象管有限公司董事，北京智能科创技术开发有限公司董事。宋莹女士未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份24,921股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王彦军先生，41岁，中欧商学院EMBA，会计师。曾任北京电子管厂计财处处长，公司财务部部长、财务总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有限公司董事, 浙江京东方显示技术股份有限公司董事，北京星城置业有限公司董事。现任公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京英赫世纪科技发展有限公司董事长，北京北旭电子玻璃有限公司董事长，浙江京东方显示技术股份有限公司董事长。王彦军先生未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份9,968股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙芸女士，41岁，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、财务副总监、主计长。现任公司财务总监，北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪科技发展有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方多媒体科技有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。孙芸女士未在控股股东及其所属企业任职，持有公司股份4,984股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董友梅女士，47岁，大学本科。曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶中心副总工程师、副主任，公司技术副总监、战略技术总监。现任公司副总裁，TFT-LCD工艺技术国家工程实验室主任，苏州京东方茶谷电子有限公司董事、厦门京东方电子有限公司董事、北京京东方茶谷电子有限公司董事、北京京东方专用显示科技有限公司董事、合肥京东方光电科技有限公司董事、北京京东方显示技术有限公司董事，国家信息化专家咨询委员会委员，北京交通大学理学院兼职教授、中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、全国光学功能薄膜标准化技术委员会副主任、工业和信息化部平板标准工作组液晶分组组长、“液晶与显示”、“现代显示”等杂志编委。董友梅女士未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯莉琼女士，38岁，大学本科，律师。曾任公司法务部部长。现任公司首席律师、董事会秘书，北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪科技发展有限公司董事。冯莉琼女士未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳占秋先生，43岁，大学本科，高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师，北京华民智能卡系统有限公司财务经理、北京七星华电科技集团有限公司财务总监、北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理。现任北京京东方光电科技有限公司总经理、北京京东方营销有限公司董事、京东方韩国有限公司董事、京东方新加坡有限公司董事。岳占秋先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李学政先生，41岁，澳门科技大学MBA，加拿大麦吉尔大学IMPM国际实践管理硕士。曾任北京东方万事利安防技术有限公司执行副总经理，公司公关总监，北京京东方光电科技有限公司销售部长、销售总监。现任北京京东方光电科技有限公司副总经理、合肥京东方光电科技有限公司副总经理、北京京东方显示技术有限公司副总经理。李学政先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏智文先生，41岁，中国香港籍,香港科技大学工商管理硕士,香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。曾先后任职香港罗兵咸永道会计师事务所核数及业务咨询部经理,香港经济日报集团财务总监，公司董事长助理。现任公司审计长、首席风险控制官、北京京东方光电科技有限公司审计长。苏智文先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪峰先生，32岁，大学本科。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任。现任公司董事会秘书室主任、证券事务代表，北京日伸电子精密部件有限公司董事。刘洪峰先生未在控股股东及其所属企业任职，并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-028
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-028
京东方科技集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式发出，2010年5月21日（星期五）以现场方式召开。
公司监事会共有监事5人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第六届监事会监事长的议案
根据《公司章程》的有关规定，监事会选举吴文学先生为公司第六届监事会监事长、监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司第六届监事会秘书的议案
为加强监事会工作，监事会聘任监事穆成源先生为本公司第六届监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2010年5月21日