证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2010-12

厦门国贸集团股份有限公司关于

归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于二00九年十二月三十日召开的二00九年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1.45亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户（内容详见公司于2009年12月15日、2009年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的公告）。

截至2010年5月20日，公司已将用于补充流动资金的1.45亿元闲置募集资金归还至募集资金专户，同时已就该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

           二0一0年五月二十日

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2010—13

厦门国贸集团股份有限公司

二00九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

一、会议召集、召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2010年5月21日 14：30

网络投票时间：2010年5月21日 9：30-11：30和13：00-15：00

2、现场会议地点：厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计440人，代表股份共计203,004,120股，占公司总股本的31.73%。其中：

1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人，代表股份共计193,994,045股，占公司总股份数的30.32%。

2) 参加网络投票的股东及股东代表共计436人，代表股份9,010,075股，占公司总股份数的1.41%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：

1、《公司二00九年年度报告及摘要》

2、《公司董事会二00九年度工作报告》

3、《公司监事会二00九年度工作报告》

4、《公司独立董事二00九年度述职报告》

5、《公司二00九年度财务决算报告及二0一0年度预算案》

6、《公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

7、《关于公司续聘二0一0年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

8、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》

9、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》

10、《关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案》

11、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

各议案表决结果如下：

投票情况 议案	赞成票		否决票		弃权票
	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %	票数（股）	占 %
1	198,208,132	97.64	768,986	0.38	4,027,002	1.98
2	196,054,693	96.58	956,217	0.47	5,993,210	2.95
3	196,359,679	96.73	36,760	0.02	6,607,681	3.25
4	195,723,553	96.41	760,856	0.37	6,519,711	3.22
5	197,086,212	97.08	37,160	0.02	5,880,748	2.90
6	200,691,223	98.86	6,560	0.00	2,306,337	1.14
7	195,597,353	96.35	786,286	0.39	6,620,481	3.26
8	195,608,553	96.36	754,186	0.37	6,641,381	3.27
9	195,576,063	96.34	752,186	0.37	6,675,871	3.29
10	196,296,979	96.70	37,260	0.02	6,669,881	3.28
11	195,784,143	96.44	773,906	0.38	6,446,071	3.18
注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。

三、律师见证情况

福建天衡联合律师事务所黄臻臻、俞兴莉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、厦门国贸集团股份有限公司二00九年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二0一0年五月二十一日