证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2010-008

上海金枫酒业股份有限公司

第三十三次股东大会

（2009年年会）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海金枫酒业股份有限公司第三十三次股东大会（2009年年会）于2010年5月21日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人40人，代表股份132,873,329股，占公司总股本的36.3479%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：

（一）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（二）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（三）审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润145,767,932.50元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积12,908,969.31元，加年初未分配利润496,542,990.98元，减2009年5月实施2008年的利润分配方案分配股利73,119,915.40元，年末上市公司可供分配的利润556,290,038.77元。

公司以2009年12月31日总股本365,559,577股为基数，每10股派发红股2股，合计分配股利73,111,915元，剩余未分配利润结转下年度。

2009年度不进行资本公积转增股本。

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（四）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2010年持续性关联交易的议案》

2010年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称光明集团）及其子公司发生持续性关联交易。具体如下：

关联交易类别	产品	关联人	2010年预计总金额 （万元）
采购	糯米、梗米	上海翰丰谷物有限公司	2,000	总计7,800
		上海海丰米业有限公司	2,000
		上海前进粮油饲料公司	400
		光明集团及其其它控股子公司	1,000
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	400
	其它原辅料及包装材料	光明集团及其其它控股子公司	2,000
销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	14,000	总计34,500
		农工商超市（集团）有限公司	8,000
		上海伍缘现代杂货有限公司	5,000
		上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司	2,000
		上海好德便利有限公司	1,500
		光明集团及其其它控股子公司	4,000
合计	42,300

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。预计2010年度将发生持续性购销关联交易 4.23亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2010年年度股东大会止。（详见刊登于2010年3月16日《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于上海金枫酒业股份有限公司2010年日常持续性关联交易的公告》）

根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

（同意票6,140,761股，反对票978股，弃权票150股，关联股东放弃投票权，同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的99.9816%）

（六）审议通过了《关于公司2010年度向银行申请贷款额度的议案》

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2010年度内向银行贷款余额不超过4亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票150股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9992%。）

（八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

选举产生了第七届董事会成员：

葛俊杰先生（同意票132,852,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

汪建华先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

董鲁平先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

董耀先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

李远志先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

陈国芳女士（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

黄林芳女士（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

胡建绩先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

储一昀先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

（以上人员的简历详见刊登于2010年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》）。

（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

选举产生第七届监事会成员：

张健先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

杜得志先生（同意票132,872,201股，反对票978股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）

另一名应由公司职工代表大会选举产生的监事为车红英女士。

（以上人员的简历详见刊登于2010年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海金枫酒业股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》）。

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、方祥勇律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十三次股东大会（2009年年会）的法律意见书）。

四、备查文件目录

《上海金枫酒业股份有限公司第三十三次股东大会（2009年年会）决议》；

《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十三次股东大会（2009年年会）的法律意见书》。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一〇年五月二十二日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2010-009

上海金枫酒业股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年5月21日下午在上海影城召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举葛俊杰先生为公司董事长，选举汪建华先生为公司副董事长。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长葛俊杰先生提名，并经董事会提名委员会审议，聘任董鲁平先生为公司总经理。

三、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》

经总经理董鲁平先生提名，并经董事会提名委员会审议，聘任董耀先生为公司副总经理；聘任潘珠女士为公司总会计师；聘任俞剑燊先生和杨帆女士为公司总经理助理。

四、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》

经董事长葛俊杰先生提名，并经董事会提名委员会审议，聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。

上述人员任期均自2010年6月至2013年6月。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一〇年五月二十二日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2010-010

上海金枫酒业股份有限公司

第七届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年5月21日下午在上海影城召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举张健先生为公司监事长，任期自2010年6月至2013年6月。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二○一〇年五月二十二日