二○○九年度股东大会决议公告
证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 公告编号：临2010—008
抚顺特殊钢股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交的情况。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月21日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年4月19日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，持有和代表股份301,915,731股，占公司总股份的58.06%，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远先生主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议公司2009年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议公司2009年利润分配方案；
经中准会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司实现净利润26,609,109.05元，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,328,844.72元，加上2008年未分配利润291,935,514.44元，本年可供股东分配的利润315,215,778.77元。
报告期，公司“提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程”已全面启动，2010年技改续建项目20项，新开工项目8项，全年拟计划投资77,955万元。同时，公司将进一步扩大生产规模，考虑到公司2010年经营计划、重点技术改造工程所需以及保证投资者的长远利益，公司2009年度不进行利润分配，截止2009年12月31日的未分配利润315,215,778.77元结转以后年度分配。
本年度公司拟不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议公司2009年度财务决算报告；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议关于预计2010年关联交易的议案；
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为380,630股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议《关于公司高级管理人员年薪制管理暂行办法》；
表决结果：同意票为301,915,731股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
9、关于与大连特钢续签《供货协议》的议案；
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为380，630股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
10、关于与东北特钢集团续签《商标使用合同》的议案。
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为380，630股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年度股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日