证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2010-012

辽宁成大股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

辽宁成大股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日在大连成大大厦28楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议的股东及股东委托代理人共17人，代表股份总数117,882,665股，占公司总股本13.07%，公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过董事会工作报告。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过监事会工作报告。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过公司2009年年度报告全文及摘要。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过公司2009年年度财务决算报告。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，母公司2009年度实现净利润为人民币1,341,099,960.35元，加上年初未分配利润3,040,745,638.87元，本年末实际可供股东分配利润4,381,845,599.22元。

因公司2010年将继续以自筹资金投入吉林市桦甸油页岩综合开发利用项目，鉴于该项目资金需求量大，公司2009年度不进行现金红利分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过关于修订《公司章程》的议案（修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站）。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过关于增补一名独立董事的议案。

增补李延喜先生为第六届董事会独立董事。（李延喜先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。）

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过关于2010年度为控股子公司融资提供担保的议案。

公司控股子公司因经营发展的需要，向银行申请融资授信，公司为其在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、浦发银行等银行申请总额不超过人民币273,000万元的银行融资提供担保。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

公司名称	持股比例	最高担保金额（万元）
辽宁成大贸易发展有限公司	85.3％	82,000
辽宁成大佳园商业连锁有限公司	85％	20,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100％	10,000
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100％	40,000
辽宁成大生物股份有限公司	62.51％	51,000
吉林成大弘晟能源有限公司	60％	70,000
合计	－	273,000

股东大会授权董事长在上述额度内决定和签署担保手续，授权期间自本议案提交公司2009年度股东大会审议通过之日起至公司2010年度股东大会召开之日。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过关于向银行申请授信额度的议案。

为保证公司经营正常进行及业务发展的需要，根据2010年公司经营发展对贸易融资及短期流动资金需求的预计，公司及控股子公司向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、浦发银行等银行申请综合授信额度，总额不超过人民币52亿元。

同意117,181,106股，占与会有表决权股份的99.40%；反对701,559股，占与会有表决权股份的0.60%；弃权0股。

10、审议通过关于发行短期融资券的议案。

为拓宽公司的融资渠道，改善公司的负债结构，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过25亿元人民币的短期融资券。

股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过关于聘用2010年度审计机构的议案。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。现聘用该所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。财务审计费用为人民币120万元。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议通过关于独立董事年报酬的议案。

公司向每位独立董事支付津贴每年人民币10万元（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

13、审议通过公司独立董事2009年度述职报告。

同意117,882,665股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁成大股份有限公司二○○九年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

四、备查文件

1、召开本次股东大会的通知公告；

2、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；

3、本次股东大会会议记录；

4、律师出具的《关于辽宁成大股份有限公司二○○九年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

2010年5月21日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2010-013

辽宁成大股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司董事会于2010年5月17日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于2010年5月21日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议并通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

调整后的公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

1、审计委员会

主任委员：于延琦，委员：李延喜、李宁。

2、薪酬与考核委员会

主任委员：于延琦，委员：李延喜、李宁。

同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2010年5月21日