证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2010－061

  广发证券股份有限公司

  2009年度股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、召集人：广发证券股份有限公司第六届董事会

  2、召开时间：2010年5月21 日（周五）10:00

  3、召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

  4、主持人：王志伟董事长

  5、表决方式：现场投票

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共13人，代表股份2,052,996,481股，占公司有表决权股份总数的81.889%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会的议案均获得了通过。

  （一）特别决议

  1. 以现场投票方式通过《关于在公司章程的经营范围中加入“融资融券”业务的议案》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次通过修订后的《公司章程》全文请参见2010年5月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

  （二）普通决议

  2. 以现场投票方式通过《公司（原延边公路）2009年年度报告》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3. 以现场投票方式通过《公司（原延边公路）2009年度董事会工作报告》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4. 以现场投票方式通过《公司（原延边公路）2009年度监事会工作报告》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5. 以现场投票方式通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据该方案，2009年度利润分配方案为：不分配不转增。

  6. 以现场投票方式通过《广发证券信息披露事务管理制度》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次通过的《广发证券信息披露事务管理制度》全文请参见2010年5月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

  7. 以现场投票方式通过《广发证券投资者关系管理制度》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次通过的《广发证券投资者关系管理制度》全文请参见2010年5月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

  8. 以现场投票方式通过《广发证券关联交易管理制度》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次通过的《广发证券关联交易管理制度》全文请参见2010年5月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

  9. 以现场投票方式通过《广发证券募集资金使用管理制度》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次通过的《广发证券募集资金使用管理制度》全文请参见2010年5月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。

  10. 以现场投票方式通过《关于聘用德勤华永会计师事务所为2010年度审计机构的议案》

  表决情况：同意2,052,996,481股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据该议案：聘用德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定公司2010年度审计费用。

  11. 以现场投票方式通过《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》

  出席本次股东大会的公司股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司持有本公司5%以上的股权，是本议案所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联方，共持有股份1,732,102,167股，上述关联股东对本议案回避表决。

  到会股东中，非关联方股东所持有效表决股份为320,894,314股。表决情况：同意320,894,314股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据该议案：

  1、同意实施上述议案中所列关联交易；

  2、授权经营管理层根据业务需要在预计2010年日常关联交易的范围内，新签或者续签相关协议；

  3、除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列关联交易时，可按《深圳证券交易所股票上市规则》第十章的规定免予履行相关义务：

  ①一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

  ②一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

  ③一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

  2. 律师姓名： 罗小洋、韩文龙

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 经与会董事和记录人签署的《广发证券股份有限公司2009年度股东大会决议》

  2. 《上海市邦信阳律师事务所北京分所关于广发证券股份有限公司2009年度股东大会之法律意见书》

  3. 《广发证券股份有限公司章程（2010年5月21日经2009年度股东大会审议通过）》

  4. 《广发证券信息披露事务管理制度（2010年5月21日经2009年度股东大会审议通过）》

  5. 《广发证券投资者关系管理制度（2010年5月21日经2009年度股东大会审议通过）》

  6. 《广发证券关联交易管理制度（2010年5月21日经2009年度股东大会审议通过）》

  7. 《广发证券募集资金使用管理制度（2010年5月21日经2009年度股东大会审议通过）》

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十二日