证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2010-019

  光大证券股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月21日以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。本次会议应表决董事11人，实际表决董事10人（马国强独立董事因工作原因未参加本次董事会），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经公司董事书面表决，审议通过了以下议案：

  一、《关于公司自营投资业务参与股指期货交易的议案》

  1、同意公司自营投资业务根据证监会有关规定参与股指期货交易，授权公司经营管理层办理相关手续，并对股指期货交易业务进行决策、管理和监督。

  2、在股指期货交易业务初期，开展以套期保值为目的的交易业务；在获得监管部门的批准之后，可开展其他交易目的的股指期货业务。

  3、公司自营证券投资权益类证券及股指期货（按合约价值计算）的合计额不得超过公司净资本的60%。2010年度，公司证券自营业务参与股指期货交易的投资规模以公司2009年年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度自营规模的议案》中所确定的原则为准。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、同意《光大证券股份有限公司自营投资业务参与股指期货交易管理办法》

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于公司资产管理业务参与股指期货交易的议案》，同意公司资产管理业务根据证监会有关规定参与股指期货交易，并授权公司经营管理层办理公司资产管理业务参与股指期货交易的相关手续。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  四、同意《光大证券股份有限公司资产管理业务参与股指期货交易管理办法》，并授权公司经营管理层根据证监会要求和实际情况对其进行修改和完善。

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  二○一○年五月二十二日