山东太阳纸业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

2010-05-22 来源：上海证券报

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2010-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

2010年5月4日，公司董事会收到了公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司提交的“关于建议公司2009年年度股东大会增加临时议案的函”，提议将《关于修改<公司章程>的议案》作为新增的临时议案提交公司2009年年度股东大会审议。公司董事会依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的相关规定将上述临时议案提交公司2009年年度股东大会审议。

除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

①现场会议召开时间为：2010年5月21日上午9:00

②网络投票时间为：2010年5月20日～2010年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月21日交易日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2010年5月20日下午15:00）至投票结束时间（2010年5月21日下午15:00 ）期间的任意时间。

2、股权登记日：2010年5月18日

3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李洪信先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计79人，代表股份370,217,798股，占公司有表决权总股份的73.6891％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份368,612,125股，占公司有表决权总股份的73.3695％；通过网络投票表决的股东共计74人，代表股份1,605,673股，占公司有表决权总股份的0.3196％。

公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数370,202,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959％；反对的股数700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数14,501股(其中，因未投票默认弃权9,300股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。

（二）审议通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》

（三）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

（四）审议通过了《公司2009度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数370,202,797股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959％；反对的股数700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数14,301股(其中，因未投票默认弃权9,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0039％。

（五）审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成的股数370,216,897股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对的股数700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权的股数201股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

本次股东大会授权公司董事会负责实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，并相应修改《公司章程》相关条款和公司工商变更登记等事宜。

（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度公司审计机构的议案》

（七）审议通过了《关于制订公司对外投资管理制度的议案》

（八）审议通过了《关于公司及控股子公司2010年度日常关联交易额度及协议的议案》

8.1) 关于与兖州高旭化工有限公司关联交易额度及协议的议案。

表决结果为：

8.2) 关于与兖州东升精细化工有限公司关联交易额度及协议的议案。

表决结果为：

8.3) 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

表决结果为：

8.4) 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

表决结果为：

8.5) 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

表决结果为：

（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

以上议案的详细内容详见刊登在2010年4月22日和2010年5月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

五、独立董事述职情况

在本次会议上，公司第三届董事会独立董事曹振雷先生、张亚磊先生、栾贻惠先生委托公司董事会秘书陈昭军先生作了2009年度第三届董事会独立董事工作的述职报告。公司第四届董事会独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士作了2009年度第四届董事会独立董事工作的述职报告。

六、律师出具的法律意见

本次年度股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程及《上市公司股东大会议事规则》的规定；本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的本次年度股东大会决议：

2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

3、本次年度股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十二日

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