证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2010-009

  西安标准工业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  西安标准工业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月30日以公告形式发出会议通知，并于2010年5月21日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计2人，代表股份163,589,413股，占公司总股本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

  1.审议并通过了公司2009年度报告及其摘要的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  2.审议并通过了公司2009年度董事会报告的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  3.审议并通过了公司2009年度监事会报告的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内容，分别进行了单项表决：

  (1)审议并通过了《关于公司2009年年度财务审计情况的报告》的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  (2)审议并通过了《关于公司2009年年度财务审计报告》的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  (3)审议并通过了《关于公司2009年年度财务报表》的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  5.审议并通过了公司2009年度财务决算报告以及公司2010年度财务预算方案的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  6.审议并通过了公司2009年度利润分配方案报告的决议

  公司2009年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

  2009年度公司净利润主要来自于投资收益而非主营业务。2010年行业竞争日趋激烈，市场需求有一定回升，经营需要大量资金。2010年公司将提振主业，为此将生产并推向市场多种新型研发的品种，需要资金研发、生产和销售，为此不进行利润分配。因此，本年度暂不进行现金红利和送股之分配。

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年审计机构的决议

  本公司2010年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2009年度审计报酬为30万元。对其2010年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据2010年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  8.审议并通过了《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬和津贴制度》的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  9.审议并通过了《公司基本会计政策》的决议

  投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和韩力律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会的文件；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  西安标准工业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年五月二十二日