证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—008

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2010年5月19日以书面送达的方式，发出了召开2010年第一次临时会议的通知。并于2010年5月21日上午10：30分在公司第一会议室召开了第六届董事会2010年第一次临时会议。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于购置土地的议案》

  2010年5月14日，本公司以3910万元人民币的价格竟得了长春市国土资源局出让的7859平方米的国有土地使用权（土地规划总用地为8894平方米）。该地块位于长春市朝阳区虎林路以东、富锦路以南、中医学院以西、工农大路以北，宗地编号为20-33-41，和本公司分公司欧亚商都仅一楼之隔。土地用途为商业，土地级别为商业一级，土地使用年限为商业40年。

  董事会认为：本次竟得的土地价格合理，交易公开，符合市场规则，符合本公司和全体股东的利益，同意投资3910万元购买该土地，用于建设分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚购物中心项目。

  建设欧亚购物中心，是本公司经营发展战略的重大举措，对扩大经营规模，增强发展动力，巩固强势地位，提高竞争能力和经济效益，具有十分重要的意义。同时，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  董事会授权公司经营班子根据市场价格对该地的地上建筑物进行动迁，对欧亚购物中心项目建设的主要内容、投资进度、项目建设期、市场定位等进行论证，提出项目建设的具体意见并办理项目报批及开工建设的有关事宜。

  公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。

  二、审议通过了《关于取消公司2009年度股东大会第十项提案的议案》

  2010年4月9日公司召开的六届八次董事会，审议通过了《长春欧亚集团股份有限公司中长期激励基金实施方案》，该方案作为公司2009年度股东大会第十项提案提交审议。根据公司发展的实际情况和市场状况，董事会经审慎研究，决定暂缓实施该中长期激励基金计划，故2009年度股东大会取消该项提案。

  公司2009年度股东大会2010年5月28日按时召开，其他审议事项不变。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二O一O年五月二十一日