第七届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－017
泰安鲁润股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2010年5月17日以书面形式发出，会议于2010年5月21日以通讯方式召开，应参与表决董事6人，实参与表决董事6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司为全资子公司南京永泰能源发展有限公司在南京银行钟山（中心）支行申请人民币5,000万元的银行综合授信提供担保，期限不超过1年，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
根据《公司章程》的规定，本次担保需提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
二、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（4名关联董事回避表决）。
董事会同意公司为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司在吉林省信托有限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款提供担保，贷款期限3年，由吉林省信托有限责任公司为上述贷款发行金额2亿元期限3年的信托理财产品，具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。
因本公司控股股东永泰投资控股有限公司持有华瀛山西能源投资有限公司15%的股权，故本次贷款担保属于为关联方担保，根据《公司章程》的规定，需提请公司2010年第三次临时股东大会审议。
三、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（一）时 间：2010年6月6日（星期日）上午9:30
（二）地 点：本公司五楼会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）会议议案：
1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
（五）股权登记日：2010年5月31日（星期一）
（六）出席会议对象：
1、截止2010年5月31日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（七）登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2010年6月2日—3日上午8:30—11:30，下午2:00—5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（九）联系地址及电话
联系地址：山东省泰安市龙潭路51号
泰安鲁润股份有限公司证券事务部
联 系 人：李 军、王 冲
联系电话：0538－8221888 传 真：0538－6266885
邮政编码：271000
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年五月二十一日
泰安鲁润股份有限公司
2010年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
1、《关于为全资子公司南京永泰能源发展有限公司银行综合授信提供担保的议案》
（同意□ 反对□ 弃权□）
2、《关于为控股子公司华瀛山西能源投资有限公司信托贷款提供担保的议案》
（同意□ 反对□ 弃权□）
（注：委托人应在授权委托书每项议案下相应“□”中用“√”选择一项，明确表示相应意见。）
证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2010－018
泰安鲁润股份有限公司
关于对子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京永泰能源发展有限公司（以下称“永泰能源”）、华瀛山西能源投资有限公司（以下称“华瀛山西”）
●本次贷款担保金额
1、本次对永泰能源提供担保金额合计人民币5,000万元，累计为其担保金额人民币22,500万元。
2、本次对华瀛山西提供担保金额合计人民币20,000万元，累计为其担保金额人民币24,000万元。
●公司目前对外担保累计金额人民币61,878万元（均为对子公司及其附属企业担保）
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
经公司第七届董事会第三十次会议决议，同意为公司全资子公司永泰能源在南京银行钟山（中心）支行申请人民币5,000万元的银行综合授信提供担保，期限不超过1年，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准；同意为控股子公司华瀛山西在吉林省信托有限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款提供担保，贷款期限3年，具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。
上述担保事项均需提请公司2010年第三次临时股东大会进行审议。因目前本公司持有华瀛山西55%股权，本公司控股股东永泰投资控股有限公司（以下称“永泰控股”）持有华瀛山西15%股权，故为华瀛山西担保构成为关联方担保，关联股东永泰控股在股东大会审议时将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）永泰能源基本情况
永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：夏和柱，注册资金：9,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。
截止2010年3月末，永泰能源资产总额27,222万元，负债总额16,400万元，净资产10,822万元，资产负债率60.25%（以上数据未经审计）。
（二）华瀛山西基本情况
华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：香新书，注册资金：20,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为55%。
截止2010年3月末，华瀛山西资产总额82,736万元，负债总额71,533万元，净资产11,203万元，资产负债率86.46%（以上数据未经审计）。
三、贷款担保协议的主要内容
（一）永泰能源担保主要内容
永泰能源拟在南京银行钟山（中心）支行申请人民币5,000万元的银行综合授信，期限不超过1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
（二）华瀛山西担保主要内容
华瀛山西拟在吉林省信托有限责任公司申请人民币2亿元的信托贷款，贷款期限3年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与吉林省信托有限责任公司签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：永泰能源和华瀛山西的上述贷款均为经营发展需要，且两公司具有足够的债务偿还能力，分别为本公司全资子公司和控股子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、独立董事意见
公司独立董事杜书伟先生和郭文峰先生对为华瀛山西担保事项出具了事前认可函，同意将该关联担保事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司对华瀛山西的关联担保事项符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，一致同意上述担保事项，并提请公司2010年第三次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为永泰能源提供担保金额为人民币22,500万元，累计为华瀛山西提供担保金额为人民币24,000万元；公司累计对外担保金额（含本次担保金额）为人民币61,878万元，均为对子公司及其附属企业提供担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的163.83%、总资产的31.76%，无逾期担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议。
2、公司独立董事事前认可函及独立意见。
3、永泰能源、华瀛山西最近一期财务报表。
4、永泰能源、华瀛山西营业执照复印件。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年五月二十一日