第二十一次董事会会议决议公告
证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-009
广州药业股份有限公司第四届
第二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州药业股份有限公司（“本公司”）第四届第二十一次董事会会议通知于2010年5月19日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2010年5月21日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事长杨荣明先生主持了会议。本公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、同意施少斌先生辞去本公司总经理职务，并于同日生效；
二、同意聘任吴长海先生为本公司总经理，任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止（简历附后）。
特此公告。
广州药业股份有限公司
董事会
2010年5月21日
附件：
吴长海先生，44岁，工学学士，经济师，于1989年在同济大学毕业，同年参加工作，1997至1999年在中山大学世界经济专业读研究生。吴先生曾先后担任广州众胜药厂供销科科长助理、副科长与供销经理部副经理；广州中一药业有限公司（“中一药业”）供销经理部地区销售经理、营销中心经理、营销部副经理兼营销中心经理；广西盈康药业有限责任公司副总经理及中一药业副总经理和代总经理，现为中一药业董事长、总经理。吴先生在企业经营管理、市场营销、科技研发等方面具有丰富的经验。
证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-010
广州药业股份有限公司
关于董事候选人补充资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州药业股份有限公司（“本公司”）日期为2010年5月11日的第四届第二十次董事会会议决议公告及日期为2010年5月13日的通函，当中载列有关本公司新一届董事会候选人及新一届监事会候选人简历及召开2009年年度股东大会的通告。本公司董事会谨补充有关执行董事候选人的进一步资料如下：
一、施少斌先生（“施先生”）：施先生已于近日获委任为广州医药集团有限公司副总经理。同时，经本公司2010年5月21日召开的第四届第二十一次董事会会议同意，施先生已辞去本公司总经理职务。施先生现为本公司第四届董事会董事。
二、吴长海先生（“吴先生”）：经本公司第四届第二十一次董事会会议同意，吴先生于2010年5月21日获聘任为本公司总经理，任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
特此公告。
广州药业股份有限公司
董事会
2010年5月21日