股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告代码：临2010－10

  风神轮胎股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开、出席情况

  现场会议时间为：2010年5月23日上午9:00

  会议召开地点: 公司行政办公楼五楼会议室

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  一、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份191，621，230 股，占公司总股本的51.11%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长曹朝阳先生主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名表决方式审议表决如下：

  1、审议《公司2009年度董事会工作报告》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议《公司2009年度监事会工作报告》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  3、审议《公司2009年年度报告及其摘要》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  4、审议《公司2009年度财务决算报告》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  5、审议《公司2009年度独立董事述职报告》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  6、审议《公司2009年度利润分配预案》。

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日公司可供股东分配的利润为418，976，884.16元。

  公司以2009年12月31日公司总股本374，942，148股为基数，拟按每10股派1.00元（含税）现金红利，共计37，494，214.80元。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为381，482，669.36元，结转下一年度。

  公司2009年度不进行资本公积金转增股本。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  7、审议《关于聘请公司2009年度会计审计机构的议案》。

  公司董事会拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司二○一○年度会计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  8、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。关联股东中国昊华化工（集团）总公司回避表决。

  赞成31，979，082 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  9、审议《关于公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》。

  赞成191，621，230 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案已经2010年3月19日召开的公司董事会四届二十一次会议审议通过，公告刊登于2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。内容详见附件《关于风神轮胎股份有限公司二零零九年度股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2010年5月23日